1,000カナダドルを超えるカナダの取引を監視するCoinbase

カナダのCoinbaseユーザーは、ユーザーに送信された通知によると、大規模なトランザクションを受信した受信者の詳細をすぐに報告する必要があります。

Coinbaseに準拠

「4月4日から、Coinbaseはカナダの規制で要求されるいくつかの変更を導入します」と通知には書かれています。

通知には、1,000 CAD（約$ 800）を超える取引の場合、Coinbaseは「法的に質問する必要があります。 [users] その取引の受取人に関する情報については。」 報告する必要のある詳細には、受信者の名前と住所が含まれます。 このルールは、受信者が金融機関、マネーサービスビジネス、または暗号交換である場合にのみ適用されるため、個人ではなく企業との取引に影響を与えるようです。

顧客に送信されたメッセージのコピーは、BanklessのRyanSeanAdamsによって取得されました。 ツイッター。

ルールは規制の変更を反映しています

によると Coinbase、これらの変更は、Proceeds of Crime（マネーロンダリング）およびTerrorist Financing Act（PCMLTFA）と呼ばれるマネーロンダリング防止法に対応して行われています。

2021年6月に施行されたこれらの規制では、マネーサービスビジネスは1,000ドル以上の仮想通貨取引の記録を保持する必要があります。 今週ルールを発表するというCoinbaseの決定は、カナダ当局のFINTRACが4月にコンプライアンスの評価を開始するという事実による可能性があります。

同様の記録管理要件は、銀行秘密法に基づいて米国で長い間有効になっています。 Coinbaseの サポートページ 報告のしきい値がアメリカの規制の下で何であるかは不明ですが、それがそれらの規則に準拠していることを示唆します。

カナダは注目を集めています

カナダは最近の暗号コミュニティ内で議論のトピックになっています。 2月、カナダ政府は、COVID-19の制限に抗議する護送船団に関連する住所をブロックするように取引所に命じたときに注目を集めました。

ちなみに、バイナンス そのサービスを撤回 規制当局と交渉することができなかったため、今月は完全にオンタリオから。

これらの決定のいずれもが直接関連しているようには見えません。 暗号アドレスをブラックリストに登録するという決定は、現在解除されている緊急法に基づいて行われました。 Binanceの問題はオンタリオ証券委員会にあり、1つの州に限定されていました。

一方、Coinbaseの行動は、過去1年間に徐々に施行された全国的な報告法によるものです。

開示：執筆時点で、この作品の作者はBTC、ETH、およびその他の暗号通貨を所有していました。