2022-04-20 08:19:59
金融活動作業部会（FATF）は、仮想資産サービスプロバイダー（VASP）がある多くの国が、テロ資金調達対策（CFT）とマネーロンダリング防止（AML）に関する基準を順守していないと報告した。
19日に発表された「FATF基準の有効性と遵守の状況」という報告書では、120カ国の評価対象国のうち52％が、リスク評価と企業の受益者確認のための「適切な法律と規制構造が整備されている」と述べている。しかしこうした法律は効果的に実施されておらず、FATFは、「実質的に有効」な国は9％に過ぎないと報告した。
FATFの報告書は、「各国は、法人や取決めに関する情報の記録、報告、検証において、優先順位をつけて取り組み、改善を示す必要がある」と指摘。「無記名株式や名義人の関係などのリスクの高い活動を軽減するために、所轄官庁は正確で最新の情報に迅速にアクセスできるようにすべきである」とした。
Are countries successfully tackling money laundering & terrorist financing? A new FATF report gives a comprehensive overview of global efforts to tackle these issues. The report outlines what is going well and where countries need to improve.
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According to the report, the FATF aimed to build “an effective supervisory and enforcement system comprising a wide range of supervisory measures” to ensure VASPs were in compliance with AML and CFT guidelines. The organization said its supervision of such firms was intended to assess risks and mitigate threats in response to dealing with…
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「適切な法律と規制構造」が実質有効な国は9％＝FATF
