2022-08-16 12:58:43
マネーロンダリング防止局の必要性
欧州連合（EU）全域で、資金洗浄とテロ資金供与防止の取り組みを監督するマネーロンダリング防止局（Anti-Money Laundering Authority＝AMLA）の設立計画が着実に前進しているようだ。
欧州連合理事会は6月29日付で、AMLAの設立についての見解を発表。同組織の監督権限や他の規制当局との連携について詳細な提案を行った。
AMLAの設立については、2021年7月に欧州委員会（EC）が提案。EUレベルでマネロンやテロ資金供与などの組織犯罪に対処するため、各国の規制当局を統括する中央機関と「単一のルールブック」の必要性を訴えていた。
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理事会は、犯罪の国境を越えた性質を考慮すると、AMLAの設立により、マネロン・テロ資金防止（AML/CFT)に「強力かつ有益な貢献」が期待できるとして、以下の点を強調した。
金融および非金融部門における監督業務の調和と調整
高リスクで国境を越えた金融機関の直接の監督
金融情報機関(FIU）間の調整に貢献
マネーロンダリング
マネーロンダリングとは、犯罪によって得られた収益金の出所などを隠蔽する行為のこと。不正に取得した収益金の出所などを隠蔽し、正当な手段で得た資金と見せかけることで、一般市場で使っても身元がわからないようにする行為。G20でも問題提起されるなど、マネロン対策は最優先課題の一つとされる。
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