ブラジル当局は、暗号通貨取引所にリンクされたマネーロンダリング調査で3300万ドルを押収–ビットコインニュース

ブラジル当局は、暗号通貨取引所を含むマネーロンダリング調査に関連して3300万ドルを押収しました。 ブラジルの警察によって「交換取引」と呼ばれるこの作戦には、国のさまざまな場所での6件の捜索令状が含まれていました。 これらの検索は、マネーロンダリングの目的で暗号通貨取引所を使用しているシェル会社を見つけることを目的としていました。

ブラジルの警察がマネーロンダリング調査で3300万ドルを押収

ブラジル当局は、ブラジルの警察からの報告によると、マネーロンダリングの目的で暗号通貨交換を使用したシェル会社に属する3300万ドルを押収しました。 ブラジルの裁判所は、ディアデマと首都にあるこれらのシェル会社に関連する不動産で6件の捜索令状を発行しました。 これらの注文により、2人の個人と17の法人から異なるアカウントブロックが発生しました。

調査の結果、当局をだます方法として複数の企業が大量の資金を取引し、暗号仲介を使用してこれらの資金を元のソースにリンクできない暗号通貨資産に変換したことが判明しました。 ブラジルの警察からの報告によると、これらの取引所のいくつかは、これらのシェル会社の支援を受けてのみ運営されています。

公式 報告 また、この特定のブローカーは、架空の会社またはシェル会社として分類されている少なくとも14の会社とより多くの金額を取引したと述べています。 しかし、当局は調査に関与した取引所やシェル会社の名前を提供しませんでした。

疑わしい交換

警察は、調査対象の証券会社は、顧客からの最小限のKYC検証を必要とせず、取引された資金の出所を問い合わせないため、これらのペーパーカンパニーと協力して闇市場の資金を暗号通貨に注ぎ込んでいると考えています。利益を得る。 ブラジルの警察は、これらの作戦は次のとおりであると述べました。

海外の企業に送金し、その後、販売またはサービス提供業務のシミュレーションを通じて本国に送金することを目的としています。

ブラジル当局は、暗号通貨の資産と交換を含むこの種の犯罪に迅速に対応してきました。 これは、ブラジル当局が1か月以内に実施した2番目の暗号通貨関連の操作です。 連邦警察は、3億ドルの詐欺に関与したとして、ブラジルで「ビットコインの王」として知られるクラウディオオリベイラを逮捕しました。 進行中の警察の調査によると、彼の取引所はハッキングを偽造し、約7,000人の顧客に影響を与えました。

暗号通貨交換プローブに関連するこの3300万ドルの押収についてどう思いますか？ 下記のコメント欄で教えてください。

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