12の暗号通貨取引所が違法に運営されている–ビットコインニュース

メキシコの金融規制当局であるUIFのリーダーであるSantiagoNieto Castilloは、国内で12の暗号通貨取引所が違法に運営されているという警告を発しました。 規制当局は現在、メキシコ当局がこれらの取引所に対して行動するために必要なデータを作成しています。 機関は、ユーザーのトランザクションを報告する23の登録された暗号通貨取引所から情報を受け取ります。

規制されていない取引所を探すメキシコの規制当局

メキシコの金融規制当局であるFinancialIntelligence Unit（UIF）は、 アラート 国内で違法に運営されている約12の暗号通貨取引所。 これらの会社の名前は言及されていませんでした、そしてこれはこれらの取引所がまだ国の税務当局であるSATに登録されていないことを意味します。 UIFのリーダーであるSantiagoNieto Castilloは、これらの企業に対してアクションを実行するためのデータを収集していると述べました。

メキシコのフィンテック法は、仮想資産サービスプロバイダーが57,804ペソ（現在は2,911ドルに相当）を超える取引を行う顧客の活動を報告する必要があることを定めています。 このポリシーは2021年4月に始まりました。NietoCastilloは、UIFがすでに規制当局に登録されている23の暗号通貨取引所から3,400のアラートを受け取ったと述べました。 国内では、マネーロンダリングとテロ資金供与の懸念から、暗号通貨取引所はリスクの高い活動として認定されています。

ニエトカスティージョは、これらの交換と犯罪グループの間に関係がある可能性があることをほのめかしました。 彼は宣言した：

基本的な問題は、暗号通貨とそれらの犯罪グループとの関係を分析することです。 暗号通貨プラットフォームの多くがハリスコ州（ハリスコカルテルが支配する地域）のさまざまな自治体に設置されていることに注目します。

取引所プラットフォームは制裁を受ける可能性があります

登録された取引所の助けを借りて、UIFはすでに暗号通貨を使用した3つの可能性のあるマネーロンダリングの試みを検出しました。 この件に関して、ニエトカスティージョは、この見落としのおかげで、一部のユーザーが取引した金額が取引プロファイルに対応していないケースを特定したと述べました。

これらの未登録の取引所は、メキシコ政府によって適用される制裁の対象となる可能性があります。 これらの制裁には、罰金だけでなく刑事告発も含まれる場合があります。 国内法によると、未登録の取引所は、SATに登録されていない場合、29,000ペソ（ほぼ$ 2K）から295,400ペソ（ほぼ$ 15K）を支払う可能性があります。

結論として、Nieto Castilloは、メキシコの規制により、これらの取引所のマネーロンダリング管理機関としてCNBV（国立銀行規制当局）が設立された場合、この種のリスクを管理した経験が豊富であることが望ましいと述べています。

メキシコはこれまでのところ、暗号通貨に対して厳しい姿勢を示しており、財務大臣のアルトゥーロ・エレーラは、6月29日にメキシコの金融システムで暗号通貨を使用することは許可されていないと述べています。

メキシコの暗号関連のマネーロンダリング防止規制についてどう思いますか？ 以下のコメントセクションで教えてください。

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