ビットコインミキサーの創設者ヘリックスがマネーロンダリングの罪で有罪を認める–ビットコインニュース

ビットコインミキシングサービスHelixの創設者兼運営者であるLarryDean Harmonは、水曜日にマネーロンダリングの罪で有罪を認めました。 ハーモンの有罪の罪状認否は、昨年ハーモンに6000万ドルの罰金を科した米国財務省の金融犯罪捜査網（フィンセン）に続くものです。

ヘリックスオペレーターがマネーロンダリング、陰謀罪で有罪を認める

いくつかの報告と裁判所によると-罪状認否を出した、オハイオ州在住のラリー・ハーモン（38）は、水曜日にDC連邦裁判所でマネーロンダリングと陰謀罪で有罪を認めました。 ハーモンは、ビットコインの操作で告発された後、連邦当局と協力する予定であると法廷で詳細に述べました（BTC）2014年から2017年までHelixと呼ばれるミキシングサービス。

米国の検察官は、3億ドル以上のビットコインがHelixに送金され、匿名で送金されたと述べました。 しかし、ハーモンの被告側弁護士であるチャールズ・フラッドは、オペレーターが「二重盲検システム」を使用していたため、彼はどれだけのことを完全に知らなかったと主張しています。 BTC ヘリックスを介して漏らされました。

「このケースの興味深い点の1つは、ハーモンがヘリックスで設定した二重盲検システムがあったことです」とフラッド 言った 水曜日に連邦法廷で。 「彼は法律に違反し、実際にマネーロンダリングを行っていて、それが麻薬の収入であることを知っていたが、正確なマネーロンダリングの量はわからない」とフラッド氏は付け加えた。

ビットコインミキサーの唯一の目的は犯罪取引を隠すことでした、連邦政府は3つのプロパティを押収することを目指しています

米国司法省で プレスリリース 2020年2月13日に発行されたIRSCriminalInvestigationのチーフであるDonFortは、資金を難読化することがHarmonの意図であると説明しました。 「ハーモンの作戦の唯一の目的は、ダークネットの法執行機関から犯罪取引を隠すことでした。この分野での専門知識が高まっているため、ハーモンはその約束を果たすことができませんでした」とフォートは当時述べました。

米国政府は、ハーモンがオハイオ州で所有している3つの特定の資産の没収を求めています。 裁判所が発行した罪状認否は、連邦政府がオハイオ州アクロンにあるハーモンの2つの不動産と、コロラド州オーロラにあるハーモンが所有する不動産を望んでいることを説明しています。

「それは被告の陰謀の目標でした。 ハーモンと他の共謀者は、違法なダークネットの麻薬販売やその他の違法な活動を隠蔽して促進するビットコインマネーロンダリングサービスを運営することにより、違法に自分自身を豊かにする」と司法省の書類は述べている。

ハーモンはまた、かつてのダークネットマーケットプレイスの巨人アルファベイに拘束された陰謀容疑で有罪を認めた。 2016年11月8日頃、秘密捜査局（FBI）のエージェントが、「AlphabayビットコインウォレットからHelixに0.16ビットコインを転送」しました。 その後、エージェントは交換しました BTC 裁判所の声明は、「Alphabayに直接追跡できない」ような方法で述べています。

彼のビットコインミキシングサービスのマネーロンダリングと陰謀罪で有罪を認めたHelixの創設者と運営者についてどう思いますか？ 以下のコメントセクションで、このテーマについてどう思うか教えてください。

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