原文(英) 米国は34億ドルの暗号ポンジースキームでインド市民を起訴ビットコネクト–規制ビットコインニュース
2022-02-27 13:30:37
34億ドルの暗号ポンジースキームBitconnectの創設者は、米国で起訴されました。 「すべての罪で有罪判決を受けた場合、彼は懲役70年の最大合計罰金に直面します」と米国司法省は述べています。
Bitconnectの創設者は70年間刑務所に行くことができました
米国司法省（DOJ）は金曜日、グローバルな暗号詐欺スキームBitconnectの創設者が起訴されたと発表しました。
「Bitconnectは、34億ドルの時価総額に達したとされる不正な暗号通貨投資プラットフォームです」とDOJは説明し、次のように付け加えました。
連邦大陪審は本日、インドの市民であり居住者であるサティシュクマール・クルジバイ・クンバニを、彼が設立した暗号通貨会社であるビットコネクトが関与する大規模な犯罪陰謀における彼の主張された役割について複数の犯罪で起訴した起訴状を返しました。
インドのヘマル出身の36歳の女性は、このスキームの「貸付プログラム」が「Bitconnect TradingBot」と「VolatilitySoftware」を使用して「かなりの利益と保証された利益を生み出す」ことができたと投資家を誤解させました。
ただし、DOJは次のように述べています。
Bitconnectは、以前のBitconnect投資家に後の投資家からのお金を支払うことにより、Ponziスキームとして機能しました。 合計で、クンバニと彼の共謀者は投資家から約24億ドルを獲得しました。
起訴状はさらに、クンバニが約1年後に貸付プログラムを突然停止したと主張している。 その後、彼は「プロモーターのネットワークに、ビットコネクトコイン（BCC）として知られる商品であるビットコネクトのデジタル通貨の価格を不正に操作して下支えするように指示しました」とDOJは説明しました。
「クンバニは、ワイヤー詐欺、ワイヤー詐欺、商品価格操作を行う陰謀、無認可の送金事業の運営、および国際的なマネーロンダリングを行う陰謀の罪で起訴されています」と司法省は説明しました。
すべての罪で有罪判決を受けた場合、彼は最大70年の懲役刑に直面します。
昨年11月、司法省は、Bitconnectスキームから押収された5600万ドル相当の暗号通貨を販売していると発表しました。
DOJがBitconnectの創設者に課金することについてどう思いますか？ 以下のコメントセクションでお知らせください。
画像クレジット：Shutterstock、Pixabay、ウィキコモンズ
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