司法省は疑わしい暗号マネーロンダラーを引き渡します

司法省は、ドゥブニコフが有罪判決を受けた場合、最高で 20 年の懲役に直面すると述べた。

司法省は、申し立てられた洗濯業者を引き渡します

米国政府は、暗号通貨分野での犯罪行為を取り締まるために大きな措置を講じています。

法務省が掲載した 別の暗号関連の更新 水曜日、オランダから仮想通貨ロンダリング容疑者を引き渡したことが確認された。

Denis Mihaqloviv Dubnikov という名前の 29 歳のロシア人男性が、Ryuk ランサムウェア攻撃に関連して身代金の支払いをロンダリングした疑いで、オレゴン州ポートランドの連邦裁判所に召喚されました。 プレスリリースによると、有罪判決を受けた場合、彼は最長で 20 年の懲役になる可能性があります。

「身代金の支払いを受け取った後、リュークの俳優、ドゥブニコフと彼の共謀者、およびスキームに関与した他の人々は、身代金の性質、出所、場所、所有権、および管理を隠すために、国際金融取引を含むさまざまな金融取引に関与したとされています続行します」とリリースは述べています。 Dubnikov は、2019 年にランサムウェアの支払いで 40 万ドルをロンダリングしたとされています。

Ryuk は、2018 年に出現したランサムウェア ソフトウェアのバグであり、それ以来、世界中の何千人もの被害者を標的にしています。 Ryuk は通常、感染したデバイス上のデータを暗号化し、ターゲットに身代金 (多くの場合はビットコイン) を支払ってデータを復号化するように命令します。 司法省は、立ち上げ以来 7000 万ドル以上を盗んだ責任があると推定しています。

Ryuk は当初、北朝鮮政府が支援するサイバー犯罪者の製品であると疑われていましたが、最近ではロシアの犯罪シンジケートによるものであるとされています。 これは、作成者がイーサリアムなどのブロックチェーンを介して数十億ドル相当の盗まれた仮想通貨をロンダリングするロシアの別のランサムウェア バグである Conti に先行していました。

Dubnikov のケースは、米国政府がデジタル資産分野での犯罪行為を取り締まるために積極的なアプローチを取っているときに発生します。 財務省の海外資産管理局は先週、北朝鮮のラザルス グループやその他の犯罪者の間で人気があることを理由に、トルネード キャッシュを認可しました。 Ethereum ミキサーは、Blender も含むブラックリストに参加しますが、OFAC が関連付けられたアドレスのリストだけでなく、スマート コントラクト コード自体を認可したという点で、その禁止は注目に値します。

司法省の国際問題局がドゥブニコフの引き渡しを主導し、新たに設立されたランサムウェアおよびデジタル恐喝タスクフォースも FBI とともにこの事件に取り組んでいます。

Dunikov の 5 日間の裁判は 10 月 4 日に開始される予定です。

開示: 執筆時点で、この記事の著者は ETH と他のいくつかの暗号通貨を所有していました。