伝えられるところによると、中国のマネーロンダリング事件でバイナンスを調査しているインド–規制ビットコインニュース

インド当局は、100億ルピー（1億3400万ドル）以上をかき集めた進行中の中国のマネーロンダリング事件に関連して、暗号通貨交換バイナンスを調査していると伝えられています。

Binanceの規制上の問題は続く

インドは、世界的な暗号通貨交換所Binanceが、ベッティングアプリを含む中国のマネーロンダリングスキームに何らかの役割を果たしているかどうかを調査していると報じられています。

財務省傘下の法執行機関である同国の執行局（ED）は、問題がまだ調査中であるため特定されないように求めた人々によると、Binanceの幹部を尋問のために召喚した。

このケースは、中国のオペレーターが運営するアプリの賭けを中心にしています。 彼らは過去10ヶ月で100億ルピー以上をかき集めたと言われています。 彼らは、2019年にBinanceに買収された地元のインドの暗号通貨取引所Wazirxを通じてマネーロンダリングの疑いがありました。

このニュースに応えて、Binanceは声明の中で次のように述べています。

今年の6月または7月には召喚状はありませんでした。 パブリックドメインで入手可能な情報によると、召喚状はワジルクスのみに向けられました。

交換は続けられました。「私たちは、世界中の規制当局、法執行機関、業界のリーダーと緊密に協力して、ユーザーに最高のサービスと保護を提供しながら、業界のセキュリティと持続可能性を促進します。」

世界中でますます多くの規制当局が、許可されていない管轄区域での運用についてBinanceに警告しています。 これには、マレーシア、日本、英国、ケイマン諸島、香港、タイ、ドイツ、リトアニアの規制当局が含まれます。

BinanceのCEOであるChangpengZhaoは、規制当局による精査の高まりについてコメントし、コンプライアンスのバックグラウンドが強いCEOを探しており、Binanceはあらゆる場所でライセンスを取得し、金融機関になりたいと述べています。

インドがBinanceを調査し、他の規制当局が取引所について警告していることについてどう思いますか？ 以下のコメントセクションでお知らせください。

画像クレジット：Shutterstock、Pixabay、ウィキコモンズ