トルコの規制当局がAML違反に対する罰金を科す

Binanceのトルコ事業は、トルコの金融犯罪調査委員会（MASAK）の監査によると、マネーロンダリング防止法に違反したとして800万リラ（約750,000ドル相当）の罰金が科せられました。 この金額は、違反に対する最高の行政罰金に相当します。

で中継されるように 報告する トルコのメディアであるアナドル通信社によると、MASAKは、Binance Turkeyは、マネーロンダリング防止法（法律第5549号）で指定されているいくつかの条項に違反した罪で有罪であると述べました。 規制当局によると、管轄内でのBinanceの業務では、顧客の個人情報を特定および検証できませんでした。 Binanceは、トルコ政府から罰金を科された最初の暗号通貨ビジネスです。

ポリシーで指定されている詳細には、名前、生年月日、トルコ政府が発行した社会保障番号、およびその他の身分証明書を含める必要があります。 この法律によれば、金融技術の分類に該当するBinanceの取引所などの企業は、疑わしいまたは不規則と見なされる活動についてトルコ政府に通知する必要があります。 この通知要件の期間は10日です。 10,000リラを超える取引にも同じルールが適用されます。

MASAKは、トルコの主要な金融インテリジェンスユニットとして、マネーロンダリング、テロ資金供与、およびその他の種類の金融犯罪に関連する可能性のある疑わしい取引を監視する責任があります。 MASAKは、トルコの財務省の監督下で直接運営されています。

トルコの元財務大臣兼コスト大臣のLutfiElvanによると、MASAKは、マネーロンダリングやテロ資金供与に反対する世界的な規制機関である金融活動タスクフォースと協力しています。 エルバン氏は、FATFは間違いなく「暗号取引プラットフォームに対して講じられる措置を求めている」と述べています。

Binanceで平準化された規制措置は、トルコ大統領レジェップタイップエルドアンが 国の暗号法、国の法定通貨が過去最低を記録しているという悲惨な状況の中で行われた措置。 トルコはこれまで、堅固な反暗号通貨国家であり、国の中央銀行は、インフレが高まる中、市民の暗号通貨に対する需要に応えて、今年初めに暗号通貨を禁止し続けています。

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