バイナンス・トルコ、マネーロンダリングに対するコンプライアンス違反で800万リラの罰金

バイナンス・トルコ、マネーロンダリングに対するコンプライアンス違反で800万リラの罰金

2021-12-27 17:05:00

トルコの金融犯罪調査委員会（MASAK）は、仮想通貨取引所バイナンス・トルコがアンチ・マネーロンダリング（AML）対策を怠ったとして、同社に800万リラ（約75万ドル）の罰金を科した。
財務省下でトルコの金融情報部門であるMASAKは、バイナンス・トルコに対し、マネーロンダリングを防ぐことを意図した法律に違反した罪で有罪とした。地元ニュースメディアAnadolu…

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