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イスラエル当局、イスラム原理主義組織「ハマス」関連の仮想通貨アカウントを差し押さえ

イスラエル当局、イスラム原理主義組織「ハマス」関連の仮想通貨アカウントを差し押さえ 2022-03-01 11:39:01 イスラエル政府は、パレスチナのガザ地区に拠点を置くイスラム原理主義組織「ハマス」と関係する仮想通貨ウォレットを押収した。 仮想通貨取引所アル・ムダハドゥンでは、ハマスのリーダーと関連する12のアカウントが使用されていたという。イスラエル政府はこれらがテロ活動の資金に提供されて...
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バイナンス・トルコ、マネーロンダリングに対するコンプライアンス違反で800万リラの罰金

バイナンス・トルコ、マネーロンダリングに対するコンプライアンス違反で800万リラの罰金 2021-12-27 17:05:00 トルコの金融犯罪調査委員会(MASAK)は、仮想通貨取引所バイナンス・トルコがアンチ・マネーロンダリング(AML)対策を怠ったとして、同社に800万リラ(約75万ドル)の罰金を科した。 財務省下でトルコの金融情報部門であるMASAKは、バイナンス・トルコに対し、マネーロン...
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