パキスタン：Ponziモバイルアプリが表面化するにつれて、Binanceは規制当局によって引き上げられます

原文(英)パキスタン：Ponziモバイルアプリが表面化するにつれて、Binanceは規制当局によって引き上げられます

2022-01-08 23:30:53

パキスタンの連邦捜査局（FIA）のサイバー犯罪ウィングは、詐欺の調査中に暗号交換Binanceに通知を発行したと地元メディアが報じました。

特に、FIAがBinanceパキスタンのゼネラルマネージャー/成長アナリストであるHamza Khanの出席を求めて、会社の立場を説明したという報告があります。この場合に発行されたリリースには、次のように記載されています。

「関連するアンケートもに送信されました [the] Binance本社 [in] ケイマン諸島とBinanceUSが同じことを説明します。」

この開発は、投資詐欺の増加、特にパキスタン人への高額な利益を約束するポンジースキームを背景に行われていると当局は述べた。

「これらのスキームは、新しいクライアントを犠牲にして古いクライアントに利益をもたらし、最終的には [a] 数十億ルピーに相当する実質的な資本基盤。」

詐欺の範囲

ここで、問題の暗号詐欺は1億ドル近くと推定されています。さらに、いくつかの苦情の後、12月に明るみに出ました。ウォッチドッグによると、MCX、HFC、HTFOX、FXCOPY、OKIMINIなどの名前を含む「数十億ルピーの詐欺師」である少なくとも11のモバイルアプリが特定されました。FIAはさらに説明しました。

「これらのアプリケーションの手口は、Binance Crypto Exchange（Binance Holdings Limited）への登録を人々に求めることでした。 […] 次のステップは、BinanceWalletからその特定のアプリケーションのアカウントに送金することでした。」

したがって、Binanceは、「条件、公式のサポートドキュメント、これらのAPI（アプリケーション）の統合メカニズムを提供する」必要があります。そうは言っても、FIAは、Binanceを、数百万ドル相当の投資を行う国内最大の規制されていない仮想通貨取引所と見なしています。

しかし、登録メンバーであった多くのパキスタン人が、匿名の管理者が投資の賭けで合図したテレグラムグループに追加されたとされるため、これはさらに深くなります。そして、ポンジースキームの終わりに、アプリがクラッシュし、投資されたお金を人々から奪ったと報告されています。代理店はまた、各スキームには平均5,000人の顧客がいると述べました。

「報告された1人あたりの投資範囲は100ドルから80,000ドルで、1人あたりの推定平均は2,000ドルでした。したがって、推定詐欺は1億ドル近くになります。」

Binanceの規制上の問題

レポートによると、詐欺が特定された後、そのようなアプリにリンクされているすべてのパキスタンの銀行口座は「デビットブロック」の下にあります。声明は言った、

「少なくとも26の疑わしいブロックチェーンウォレットアドレス [Binance wallet address] 不正な金額が送金された可能性のある場所が特定されました。 Binance Holdings Limitedに手紙が書かれ、これらのブロックチェーンウォレットアカウントの詳細とデビットブロックが記載されています。」

さらに、これらのアプリを宣伝していることが判明したソーシャルメディアのインフルエンサーも、FIAから「アプリとの連絡先を説明する」ための法的通知を受け取るように設定されています。ただし、Dawnがカバーする声明でも指摘されているように、Binanceの規制上の問題は解決されていないようです。