BitMEXの共同創設者はマネーロンダリングの罪で有罪を認めます

BitMEXの創設者は、銀行秘密法に違反したことで有罪を認め、最大5年の禁固刑に直面する可能性があります。

BitMEXエグゼクティブは刑務所の時間に直面する可能性があります

木曜日によると プレスリリース 米国司法省から、ビットコインデリバティブ取引所BitMEXの3人の共同創設者のうちの2人（アーサーヘイズとベンジャミンデロ）は、銀行秘密法に違反し、マネーロンダリングを促進したことで有罪を認めました。

2014年に設立されたセイシェルに本社を置くBitMEXは、最大のビットコインデリバティブ取引プラットフォームの1つです。 HayesとDeloは、法的な問題のために指導的立場を辞任する前に、以前はそれぞれBitMEXのCEOとCOOを務めていました。

プレスリリースによると、BitMEXの幹部は米国市民に取引サービスを提供し、必要なマネーロンダリング防止およびKnow YourCustomerプロトコルに意図的に準拠していませんでした。 そうすることで、BitMEXはマネーロンダリングを促進し、企業が経済制裁を回避するのを助けた、とプレスリリースは読んだ。

2人の被告は、ニューヨーク州南部地区連邦裁判所で有罪を認め、個別に1,000万ドルの罰金を支払うことに同意しました。

2020年10月、米国司法省 充電済み BitMEXの共同創設者であるArthurHayes、Benjamin Delo、Samuel Reedは、米国の居住者にビットコイン取引を違法に提供したことに対して。 同じ年、商品先物取引委員会は取引所に対する執行措置を主導しましたが、後に 1億ドルのペナルティ。

ニューヨーク州南部地区連邦検事局のダミアン・ウィリアムズ氏は、BitMEXを運用し、米国市民にサービスを提供している間、ヘイズとデロは「基本的なマネーロンダリング防止ポリシーさえも意図的に実施および維持できなかった」と述べた。 ウィリアムズは次のように付け加えました。

「彼らは、BitMEXが金融市場の陰でプラットフォームとして機能することを可能にしました。 今日の有罪の罪状認否は、暗号通貨セクターでのマネーロンダリングの調査と起訴に対するこのオフィスの継続的な取り組みを反映しています。」

銀行秘密法に違反すると、最高5年の懲役が科せられます。 しかし、幹部が刑務所の時間に直面するかどうかはまだ裁判所によって決定されていません。

BitMEXは、DOJの告発に対して有罪を認めた共同創設者に応えて、プラットフォームの機能のユーザーを保証する声明を発表しました。 で Twitterの投稿、取引所は次のように述べています。「これは通常どおりのビジネスであり、すべての資金は安全であり、プラットフォームの機能に影響はありません。 預金、引き出し、取引を含むすべてのBitMEX操作は正常に機能しています。」

開示：著者は、この記事で言及されている暗号通貨を所有していません。