2021-08-16 15:17:18
仮想通貨24億円相当を押収
英国の警察が、暗号資産（仮想通貨）の詐欺プロジェクトを運営していたとして容疑者を逮捕し、2,225万ドル相当（約24億円）を押収したことが分かった。
英国グレーターマンチェスター地域の警察は、まず950万ドル相当（約10億円）のイーサリアム（ETH）が入ったUSBメモリを押収。さらに、デジタル形式の金庫からも1,270万ドル相当（約14億円）の資産を発見し、没収した。
事件の経緯
警察の公式発表によると、この詐欺プロジェクトは、ブロックチェーンベースの貯蓄・取引サービスを偽り、英国、米国、欧州、中国、オーストラリア、香港など、各国の投資家から資金を不正取得していた。
詐欺師は、プロジェクトに多くの資金が集まるのを待ってからウェブサイトを閉鎖し、その資金を自分の口座に振り込んだという。
しかしその後、英国の警察は、このプロジェクトを実行していた者たちがマンチェスターに一時滞在しているという情報を得て、彼らの居場所を突きとめ、逮捕した。
詐欺とマネーロンダリングの容疑で逮捕されたのは、23歳の男性と25歳の女性である。現在はいったん釈放されたが、疑いが晴れたわけではなく、その容疑について捜査が進められているところだという。
マネーロンダリング
犯罪によって得られた収益金の出所などを隠蔽し、正当な手段で得た資金と見せかけることで、一般市場で使っても身元がばれないようにする不正行為。G20でも問題提起されるなど、マネロン対策は最優先課題の一つとされる。
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