Tornado Cash開発者の疑いが逮捕されました…

オランダ当局は、米国財務省が同社に制裁を課してからわずか数日後に、仮想通貨ミキシング サービスの Tornado Cash の開発者と疑われる人物を逮捕しました。 逮捕が確認された 声明 オランダ財政情報調査局 (FIOD) から。

FIOD は、ミキシング サービス Tornado Cash を通じて、犯罪的な資金の流れを隠蔽し、マネーロンダリングを助長した容疑で、アムステルダムで身元不明の 29 歳の男を逮捕しました。 Tornado Cash を使用すると、ユーザーはブロックチェーン ベースのトランザクションを隠すことができ、財務省の高官によると、2019 年に作成されて以来、仮想通貨で 70 億ドル以上のマネーロンダリングに成功しています。これにより、デジタル決済の匿名性が向上します。 北朝鮮政府が支援するハッキング グループであるラザルス グループは、トルネード キャッシュを通じて少なくとも 4 億 5,500 万ドルをマネーロンダリングしたと言われています。 財務省のテロリズムおよび金融情報担当次官、ブライアン E. ネルソンによると、

今日、財務省は、米国の被害者に対して行われたものを含む、サイバー犯罪の収益を洗浄する仮想通貨ミキサーであるトルネード キャッシュを認可しています。 公的な保証があるにもかかわらず、Tornado Cash は、リスクに対処するための基本的な対策なしに、悪意のあるサイバー攻撃者のために定期的に資金洗浄を行うことを阻止するように設計された効果的な管理を課すことに繰り返し失敗しています。 財務省は、犯罪者とその支援者のために仮想通貨を洗浄するミキサーに対して引き続き積極的に行動を起こします。

FIOD は次のように述べています。

マネーロンダリングを助長する可能性のある分散型組織などのこれらの高度なテクノロジーは、FIOD から特別な注目を集めています。

FIODは、この事件でさらに逮捕する可能性があると付け加えた. エージェンシーが発表した声明によると、同社の Financial Advanced Cyber​​ Team 部門は 6 月に Tornado Cash に対する犯罪捜査を開始しました。 このサービスは、「（オンラインでの）暗号通貨の盗難（いわゆるハッキングや詐欺）を含む、大規模な犯罪による資金の流れを隠すために使用されていた」ことが判明しました。

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