Binanceは米国司法省とIRSによる調査に直面しています

Binance Holdings Ltd.は、米国司法省および内国歳入庁によって調査中であると報告されています。 Binanceは現在、暗号業界で最大の取引所として運営されており、1228の市場で1日あたり約790億ドルの取引量があります。

ブルームバーグが最初に発表したレポートによると、米国の2つの政府機関は、Binanceのビジネスに関する洞察を持った個人から情報を調査し、収集するために当局を派遣しました。 プローブは、暗号業界などのほとんど規制されていない市場での「違法行為」に対するより大きな取り締まりの一部です。 ブルームバーグの情報筋によると、司法省とIRSから派遣された職員は、マネーロンダリングと税務違反を調査するエージェントでした。

3月初め、米国商品先物取引委員会（CFTC）は、Binanceが米国市民に違法取引を許可したかどうかについて継続的な調査を行っていることも明らかにしました。

世界最大の暗号通貨取引所であるBinanceは、CZの愛称で呼ばれるChangpengZhaoによって2017年に設立されました。 フォーブスのデータによると、趙は現在19億ドル以上の純資産を持っています。 暗号交換会社の退任CEOとして、ZhaoはBinanceをトップの座に成長させました。同社は約25％の市場シェアを持っていると主張しています。 中国系カナダ人の技術者および起業家は、現在、フォーブスのビリオネアランキングリストで1664位にランクされています。

暗号およびブロックチェーン業界は、その発明者であり作成者である中本聡が発表した歴史的なホワイトペーパーの後、2009年にビットコインが開始されて以来、過去10年間で指数関数的に成長しました。 その10年にわたる開発を通じて、暗号通貨とブロックチェーンに対する規制の監視は、激しい意見の不一致の問題になっています。

特定のプロジェクトは公然と制度的採用に向けて動いていますが、テクノロジー自体が中央銀行や政府に裏打ちされたデジタル通貨（CBDC）の開発につながっています。 さらに、分散型ファイナンス（DeFi）などの暗号通貨およびブロックチェーンコミュニティ内からの分派運動は、これらの求心性の傾向に公然と挑戦しています。

ただし、一部のプロジェクトやプロトコルでは、DeFiを中央集権化と統合し、その技術的優位性と中央集権化された当局からの規制を融合させて、CeDeFiに沿ったプロジェクト、または中央集権化された特性を備えた分散型ファイナンスを生み出そうとしています。

ブロックチェーンフォレンジック会社Chainalysisからの2020年のオンチェーン集約データによると、BinanceとHuobi（取引量で上位2つの暗号交換）の両方が、ライセンスのないブローカーからの犯罪行為の取引ポイントとして使用されました。 しかし、諜報機関は、報告書はどちらの取引所にも向けられていないと指摘した。

Chainalysisは、自動化されたKYCサービスを提供するThomson Reutersの関連会社であるRefinitivとともに、AML / KYC（マネーロンダリング防止および顧客確認）コンプライアンスフレームワークのパートナーとして2018年にBinanceによって指名されました。 Chainalysisのブロックチェーンフォレンジックおよび分析サービスには、連邦政府機関、暗号通貨会社、規制当局、および従来の金融機関が含まれます。

BinanceのスポークスパーソンであるJessicaJungは、この問題について次のように述べています。「私たちは法的義務を非常に真剣に受け止め、規制当局や法執行機関と協力して関与しています。」

「私たちは、疑わしい活動を検出して対処するために金融機関が使用するマネーロンダリング防止の原則とツールを組み込んだ堅牢なコンプライアンスプログラムを構築するために懸命に取り組んできました。」とJung氏は付け加えました。

2019年、Binanceは米国の子会社であるBinance.USを設立しました。 Binance.USは、BAM Tradingによって監督されており、米国財務省のFinancial Crimes Enforcement Network（FinCEN）に登録されています。 Binanceの米国子会社は、州レベルの規制順守の追求に積極的に取り組んでいます。 Binance Holdings Ltd.はケイマン諸島に登録されており、シンガポールにオフィスがあります。 退任するCEOのChangpengZhaoは以前、暗号通貨取引所には本社がなく、グローバルに分散した労働力で運営されていると述べました。

調査は進行中であり、関係する連邦機関は、報道時点でこの問題に関する公式声明をまだ発表していません。

免責事項：この記事は情報提供のみを目的として提供されています。 法律、税務、投資、財務、またはその他のアドバイスとして提供または使用することを意図したものではありません。