「ドクタービットコイン」は、米国で違法な暗号交換を実行することで有罪を認め、刑務所で5年に直面–規制ビットコインニュース

「ドクタービットコイン」と名乗るテキサス州の男性は、現金をビットコインに変換して、違法な暗号通貨交換ビジネスを運営していることに対して有罪を認めました。 彼は連邦刑務所で5年に直面しています。

暗号交換オペレーターが有罪を認める

米国司法省（DOJ）は火曜日、テキサス州在住のマーク・アレクサンダー・ホプキンスが「現金から暗号通貨への変換事業を違法に運営している」として有罪を認めたと発表しました。

「ビットコイン博士」と名乗る42歳の男性は、無免許の送金事業の1件の罪状認否を認めた。 米連邦検事代理のPrera​​kShah氏の詳細：

この被告は連邦法を無視し、詐欺師が法執行機関のレーダーの下で動作するためにビットコインを使用することを許可しました。 私たちは、犯罪者が暗号通貨ウォレット内に違法な利益を隠しておくのを故意に助ける人のビットコイン市場を取り除くことを決意しています。

ホプキンスは、米ドルを暗号通貨、主にビットコインに有料で変換する暗号通貨交換ビジネスを運営していることを認めました。 彼はまた彼が頻繁に送ったことを認めた BTC 現金の出所を確認するための追加の手順を実行せずに、顧客の暗号ウォレットに。

裁判所の文書によると、ホプキンスは、「MH」と特定された顧客が、ナイジェリアで実行していた宝くじ詐欺からビットコインに米ドルを変換するのを支援したことを示しています。 彼は約1年の間に、詐欺師と37件の取引を行い、550,000ドルから150万ドルを変換しました。

DOJによると：

ホプキンスは、M.Hの商取引の詳細に関与しないことを約束したことを認めたが、預金を9,500ドル未満に抑えることで金融機関の報告要件を回避する方法をMHに伝え、MHに事業の目的について金融機関に嘘をつくように指示した。

ホプキンスは、彼が州で暗号交換事業を行うための免許を持っておらず、米国財務省の局である金融犯罪捜査網（FinCEN）に送金事業として登録されていなかったことを認めました。

被告は、「送金業者が顧客の名前、生年月日、住所を確認することを要求する連邦法（違法行為に従事する者を特定することを目的とした法律）に従わず、高額の通貨取引レポートを提出しなかったことに留意するキャッシュイン取引」とDOJは述べています。

ホプキンスは現在、連邦刑務所で最大5年の懲役に直面しています。

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