ロシア中央銀行は、暗号交換業者との取引に使用されるカード、ウォレットをブロックするよう銀行に推奨しています–規制ビットコインニュース

ロシア中央銀行は、日陰の企業が使用するカードやウォレットアカウントを特定してブロックする方法について商業銀行にアドバイスしています。 違法な外国為替ディーラーと金融ピラミッドに加えて、規制当局はまた、疑わしいエンティティとして暗号交換機をリストしています。

ロシア中央銀行による新しいAML勧告は暗号通貨交換者を対象としています

ロシアの中央銀行は 発行済み Forklogは、銀行がシャドウエコノミーで事業を行っている企業が使用するカードや電子財布を特定するために使用できる一連の基準を報告しました。 金融当局によると、これらには違法な外国為替ディーラーや金融ピラミッドだけでなく、暗号通貨交換機も含まれます。

規制当局は、個人が偽名で登録された口座を使用して支払いを行ったり受け取ったりすることが多いと規制当局が主張しているため、銀行は個人間の取引に特に注意を向けています。 ロシアの銀行は、マネーロンダリング防止（AML）の取り組みの一環として、疑わしい取引を分析および特定し、サービスを終了することが期待されています。

懸念の原因と考えられる業務の中で、ロシア中央銀行は、1日30回を超える場合の現金の預け入れと引き出しをリストしています。 1日あたり10または1か月あたり50を超える多数の個人の支払人または受取人も、金融機関の側で行動を起こす必要があります。

同じことが頻繁な取引にも当てはまり、合計が1日あたり少なくとも100,000ルーブル（$ 1,400近く）または1か月あたり100万ルーブル（$ 14,000）になる場合です。 詳細。 預金と引き出しの間のわずかな間隔（1分未満）も銀行当局に警告する必要があります。

疑わしいとみなされる光熱費の支払いに使用されていないアカウント

ロシア中央銀行（CBR）商業銀行に対し、1日の終わりの平均残存残高が1週間の平均1日取引量の10％を超えない場合も調査するようにアドバイスします。 光熱費の支払いや商品やサービスの支払いに使用されていないアカウントもブラックリストに登録できます。

銀行のクライアントは、取引が説明されている基準の2つ以上に対応している場合、疑わしいと見なされる可能性があります。 このような個人を特定するために、ロシア中央銀行はさらに、口座名義人が残したデジタル指紋を追跡するよう銀行に指示します。これには、資金にリモートでアクセスして転送するために使用されるデバイスを特定する情報が含まれます。

ロシア中央銀行は暗号通貨と関連活動の合法化に反対しており、他のロシア当局は暗号取引と交換サービスへのアクセスを提供するプラットフォームに関する情報を広めるウェブサイトを追いかけています。 7月、金融当局は、ロシアの証券取引所に暗号資産に関連付けられた証券を上場することに対して勧告を出しました。

中央銀行の動きがロシアの暗号通貨交換に深刻な影響を与えると思いますか？ 以下のコメントセクションで、このテーマについてのあなたの考えを共有してください。

画像クレジット：Shutterstock、Pixabay、ウィキコモンズ