米国政府がギフトカード詐欺事件からビットコインで630万ドルでTrezorウォレットを押収–ビットコインニュース

2021年9月22日、テキサス州サンアントニオの米国地方裁判所の裁判官は、Trezorハードウェアウォレットに保持されている630万ドル相当の147ビットコインの略式判決を下しました。 裁判所の提出書類によると、暗号資産は2016年に始まったターゲットギフトカード詐欺事件から生じました。

ギフトカード詐欺のお金がビットコインに変わった

テキサス州西部地区のサンアントニオ地方裁判所は、ギフトカード詐欺とビットコインを含む事件を扱ってきました。 による 裁判所への提出、Jaymes Allen Clarkという名前のアメリカ人は、テキサス州サンアントニオの資産保護のエグゼクティブチームリーダーとして小売チェーンTargetで働いていました。 伝えられるところによると、クラークはターゲットのクレデンシャルを利用してターゲットのギフトカードデータベースにアクセスし、最近アクティブ化されたギフトカードを入手したと報告されています。 クラークは新しくアクティブ化されたカードを検出した後、ギフトカードのアカウント情報のスクリーンショットを撮りました。

ファイリングは、クラークがギフトカード情報を共謀者と共有し、共謀者がアカウントを利用してiTunesカードと「クリーンな」ターゲットカードを購入したと主張しています。 その後、米国の検察官は、クラークはビットコインで支払われ、最初は菌糸体の財布を利用したと主張しています。 次に、ビットコインは、略式判決で「キーフォブのもの」と呼ばれるTrezorハードウェアウォレットに転送されました。

「クラークは逮捕されたとき、トレゾールの財布（キーフォブ1つ）を持っていました」とファイリングノートは述べています。 「逮捕後、クラークはテキサス州サンアントニオのGEO拘留施設に拘留されました。 2017年9月21日、クラークはGEOから妻に電話をかけました。 GEOから発信された各通話の開始時に、録音されたメッセージは、通話が録音されたことを通知します。 通話中に、クラークは妻にシークレットサービスエージェントからキーフォブを受け取ったかどうか尋ね、それを保持するか、ポートランドの友人のマットベイカー（「ベイカー」）にフォブを送ることができると彼女に言いました。」

判決は次のように付け加えます。

次にクラークは妻にキーフォブ1のパスコードを伝え、ベイカーにもパスコードを伝えることができると言いました。 その後、クラークの妻はフォブをベイカーに送りました。 GEOからのクラークの電話の録音は、事件に関与したエージェントに引き渡されました。

裁判所はクラークの第4修正権が侵害されたことを否定し、Whatsappメッセージを明らかにした

裁判所の判決で、クラークは、GEOの妻との電話の取り決めを介してトレゾールにアクセスしたときに、憲法修正第4条の権利が侵害されたと主張しています。 「申立人はキーフォブ1が違法に押収されなかったことを認め、どちらの申立人もGEOからのクラークの個人的な電話でプライバシーを合理的に期待していないため、裁判所はキーフォブ1の検索を抑制しようとする限り、申し立てを却下します」とテキサス州地区裁判官の詳細。

さらに、政府が187.5イーサリアムを没収したとして、他の「キーフォブ」が言及されています（ETH）および76ビットコインキャッシュ（BCH）「キーフォブスリー」から、12万ドルのキャッシャーの小切手が没収されました。 「提示された証拠に基づいて、裁判所は、状況証拠の提示により、147.18ビットコインがクラークの陰謀に追跡可能な収益を構成するという政府の負担を果たしたと判断しました」と命令は述べています。

裁判所の提出書類には、クラークと彼の共謀者がWhatsappのインスタントメッセンジャーを介してビジネスコミュニケーションのほとんどを行ったとも記載されています。 2016年10月19日の共謀者とのWhatsappの会話で、クラークは「素敵なファットビットコインウォレットを作ることに本当に興奮しています」と「素晴らしいスキームを見つけました」と述べたと言われています。 伝えられるところによると、12日後のハロウィーンで、クラークは次のように書いています。 [bitcoin]。」

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