米国財務省が第2回暗号通貨取引所を制裁し、610万ドルを獲得–規制ビットコインニュース

米国財務省は、「ランサムウェアアクターの金融取引を促進するために」2番目の暗号通貨取引所を認可しました。 2つのランサムウェアオペレーターも制裁を受け、610万ドルの資金が押収されました。

米国財務省は別の暗号通貨取引所を制裁します

米国財務省は月曜日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）がランサムウェアオペレーターと暗号通貨取引所を認可したと発表しました。

暗号交換Chatexとそれに関連するサポートネットワークは、「ランサムウェアアクターの金融取引を促進するために」認可されていると財務省は述べています。 「Chatexの既知の取引の分析によると、半分以上がダークネットマーケット、高リスクの取引所、ランサムウェアなどの違法または高リスクの活動に直接追跡されています。」

Chatexは、9月21日にOFACによって認可された最初の暗号交換であるSuexOTCと直接関係があると財務省は述べています。

OFACはまた、月曜日にウクライナのYaroslavVasinskyiとロシアのYevgeniyPolyaninを、「米国に対するSodinokibi / Revilランサムウェア事件の永続化に関与した」として認可しました。 財務省は、この2つは「ランサムウェア活動に従事し、ビットコインとモネロで2億ドル以上の身代金を受け取ったサイバー犯罪グループの一部である」と付け加えました。

財務省は次のように説明しています。「米国の管轄下にある指定されたターゲットのすべての財産および財産の利益はブロックされ、米国人は一般にそれらとの取引に従事することを禁じられています。 さらに、1人以上の指定された人物が50％以上所有しているエンティティもブロックされます。」

発表の説明：

ほとんどの仮想通貨活動は合法ですが、仮想通貨は依然としてランサムウェア支払いの主要なメカニズムであり、特定の悪意のある仮想通貨交換はランサムウェアエコシステムの重要な部分です。

DOJはFTXトレーディングで保有されている資金で610万ドルを押収します

米国司法省（DOJ）は月曜日に独立して、ポリアニンから610万ドルを押収したと発表し、ポリアニンとヴァシンスキーの両方が「米国の企業や政府機関を攻撃するためにSodinokibi / Revilランサムウェアを配備した罪で起訴された」と述べました。

司法省によると、押収された610万ドルの資金は、ポリアニンが受け取った身代金の支払いの疑いに起因しているという。 資金は、「EvegniiIgorevichPolianin」および/または「EvgeniyIgorevichPolyanin」の名前で「FTXTradingLimitedアカウント」に保管されていました。これは、DOJの押収令状が示しています。

ブロックチェーン分析会社Chainalysisによると、両方の個人がかなりの量の暗号通貨を受け取りました。 同社は、認可されたすべての住所で次の名前が付けられていることを詳しく説明しました。

ポリアニンは1150万ドル以上のビットコインと200万ドル以上のUSDT_ETHを受け取り、ヴァシンスキーは90万ドル以上のビットコインを受け取りました。

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