原文(英) インドは1億6200万ドルのモリスコイン暗号通貨投資スキームで資産を押収–規制ビットコインニュース
2022-01-13 13:30:03
インドの執行局は、投資家を1億6,200万ドルからだまし取ったモリスコインを含む暗号通貨詐欺の疑いに関連して、約500万ドル相当の資産を押収しました。 犯罪収益は暗号通貨を購入するために使用されました。
インド当局は、疑惑の暗号詐欺事件で資産を押収します
財務省歳入局傘下の専門金融調査機関であるインドの執行局（ED）は、暗号通貨詐欺に関連して36.72クローレルピー（500万ドル）の資産を押収しました。
EDは、最初の情報報告書（FIR）がインド刑法に基づいてケララ警察によって登録された後、この計画の調査を開始しました。 その後、他の複数のFIRが他の地区の警察によって登録されました。
このスキームには、モリスコインと呼ばれる存在しない暗号通貨が含まれます。 ニシャドと彼の会社は、コインのイニシャルコインオファリング（ICO）を実施し、投資家からお金を集めました。 EDは、彼らが「有名人の前でプロモーションイベント」を開催し、投資家を引き付けるために「派手なウェブサイト」を使用したと説明しました。 警察は、900人以上の投資家が1200ルピーからだまされたと述べた。
投資家から集められたお金は、不動産、暗号通貨、高級車の購入、および高級ホテルやリゾートの支払いに使用されたとEDは述べています。
押収された資産は、NishadK。とその仲間に帰属します。 それらには、犯罪の収益から購入した複数の銀行口座、土地、および暗号通貨のお金が含まれます。
EDの詳細：
などの暗号通貨 ETH、 BTC、 BNB、YFI、VET、 有る、 と USDTは、25,82,794ポンドの価値があり、インドおよび国際的な暗号通貨取引所で維持されていることがわかりました。 それらは犯罪の収益から購入されました。
「調査中に、上記のすべての暗号通貨は…インドルピーに変換され、添付されたコインの所有者によって銀行口座に送金されました」とEDステートメントは述べています。
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画像クレジット：Shutterstock、Pixabay、ウィキコモンズ
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