インド当局はボールドの資産を凍結…

インドの法執行局 (ED) は、問題を抱えた仮想通貨の貸し手であるボールドの仮想通貨と銀行の資産を 37 億ルピー (4600 万ドル) にまで凍結しました。 仮想通貨会社は 7 月に出金と預金を停止しました。

インド政府の法執行機関および経済情報機関である ED は、 8月12日に発表 バンガロールのYellow Tune Technologiesの敷地内で捜索を行い、銀行残高、支払いゲートウェイの残高、およびFlipvolt Technologiesの仮想通貨取引所の仮想通貨残高を合計4,600万ドル凍結するよう指示を出した. Flipvolt Technologies は、シンガポールに本社を置く Vauld のインド登録部門です。

当局は、Flipvolt Technologies の仮想通貨取引所が保有する Yellow Tune Technologies の INR ウォレットに、23 の異なるエンティティから 37 億ルピーが入金されたと説明した。 当局によると、資産は「略奪的な貸付慣行に由来する犯罪収益」でした。 さらに、次のように述べています。

Yellow Tune は、Flipvolt 暗号交換の支援を利用して … 告発されたフィンテック企業が通常の銀行チャネルを回避するのを支援し、暗号資産の形ですべての詐欺資金を簡単に取り出すことができました。

ED は、Flipvolt について次のように主張しています。

KYCが非常に緩い [know-your-customer] 規範、EDDなし [enhanced due diligence] メカニズム、預金者の資金源のチェックなし、STR を調達するメカニズムなし [suspicious transaction reports].

また、Flipvolt は、Yellow Tune によって行われた暗号トランザクションの完全な証跡を提供することもできず、相手方のウォレットの KYC の形式を提供することもできませんでした。

ED は次のように付け加えました。 [anti-money laundering] 暗号通貨を使用して 37 億ルピーに相当する犯罪収益をロンダリングするために、Yellow Tune を積極的に支援してきました。」 さらに、

したがって、1億6440万ルピーに相当する銀行および支払いゲートウェイの残高の形でFlipvolt暗号交換所にある3億6767万ルピーの範囲の同等の可動資産と、2億326万ルピーに相当するプール口座にある暗号資産は、2002年のPMLAの下で凍結されます。完全なファンド トレイルは、暗号交換によって提供されます。

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