イスラエル、フランスから盗まれた数百万ドルを洗浄するための暗号スキームで 3 人を逮捕

イスラエルの警察は、仮想通貨取引を通じてフランス国庫から盗まれた数百万ユーロをマネーロンダリングしたとされる 3 人の容疑者を拘束しました。 この資金は、Covid-19 パンデミックの影響を受けた企業に対する政府の助成金から得られました。

イスラエルの法執行機関は、コインを使用してフランスの詐欺師のお金をきれいにするマネーロンダリングリングを摘発します

今週、イスラエルで 3 人が、フランス国家をだまし取った犯罪者にマネーロンダリング サービスを提供した疑いで逮捕されました。 この作戦は、イスラエルの特別犯罪対策部隊であるラハブ 433 と英字オンライン新聞のタイムズ オブ イスラエル、および主要な地元メディアが行った秘密捜査に続くものです。

出版物によると、当局は、拘留された人物がさまざまな暗号通貨を使用して数百万ユーロを洗濯したと考えており、その後、フランスの顧客に返還され、イスラエル人が報酬を受けました。 計画を解明する取り組みの一環として、他の数人の容疑者も取り調べを受けています。

その上 ラハブ 433、イスラエル税務当局のヤハロム調査ユニット、州検事局のサイバー犯罪および国際犯罪部門もこれらの取り組みに参加しました。 イスラエル警察は、フランスのカウンターパートおよび欧州連合の法執行協力機関 (Europol) とも緊密に協力していたと、報告書は詳述しています。

イスラエルは2022年初頭にこの事件に取り組み始めたが、フランスは昨年調査を開始した。 フランスの詐欺師たちは、欧州経済がロックダウンに見舞われた 2020 年と 2021 年の Covid-19 パンデミックの悪影響の影響を受けた団体を支援するために、政府のプログラムを悪用しました。

フランスの窃盗組織は架空の会社を設立し、政府から補償金を申請して受け取ることができました。 パリスは、資金を迅速に分配して、財政的に苦しんでいて不十分な監視を実施している企業に即時の支援を提供したいと考えていました。

その後、彼らは逮捕されたイスラエル人のマネーロンダリングサービスを利用して、そのお金で暗号通貨を購入し、複数のコインを介して交換して、元の資金源を覆い隠し、最終的に法定通貨を再び購入しました。 警察当局は、システムがどのように機能したかを包括的に説明することを拒否しましたが、すぐに詳細を提供すると約束しました.

マネーロンダリング計画の捜査の一環として、イスラエルはさらに多くの人々を逮捕すると思いますか? 以下のコメントセクションで教えてください。

ルボミール・タセフ

Lubomir Tassev は、ハイテクに精通した東ヨーロッパ出身のジャーナリストで、Hitchens の言葉を気に入っています。 仮想通貨、ブロックチェーン、フィンテックに加えて、国際政治と経済がインスピレーションの源です。