DOJは敷物の引きを取り締まり、Frostiesの創設者を起訴します

米国司法省は、Frosties NFTプロジェクトの創設者が「ラグプル」を犯した後、マネーロンダリングと詐欺の罪を平手打ちしています。

DOJは暗号セキュリティ対策を進めています

米国司法省（DOJ）は、暗号セキュリティを強化するという使命をしっかりと守っています。 DOJは最近設立しました National Cryptocurrency Enforcement Unit またはNCETは、暗号エコシステムを悩ませているサイバー犯罪の増加率を抑制します。 現在、DOJは、投資家を資金から不正に詐欺し、ラグプルを犯して資金を放棄したとして非難された後、初めてNFTクリエイターに積極的に請求を行っています。

最近ラグプルを行ったFrostiesプロジェクトの創設者は、DOJによるマネーロンダリングと詐欺罪で非難されました。 ニューヨーク南部地区の弁護士事務所の声明によると、プロジェクトの2人の創設者はLAで逮捕され、1件の振り込め詐欺と1件のマネーロンダリングを企てた陰謀の罪で起訴されました。

詐欺で起訴されたFrosties創設者

2人の創設者は以前は匿名でしたが、現在は20歳のEthanNguyenとAndreLlacunaとして識別されています。 Frostiesというタイトルの彼らのNFTプロジェクトは、バイヤーを欺くための百万ドルの計画であると非難されています。

暗号プロジェクトでは、プロジェクトの作成者が投資家から資金を得た後にプロジェクトを放棄し、不正に投資を保持すると、「ラグプル」が発生します。 Frostiesプロジェクトは、そのような「ラグプル」の良い例です。創設者は、Frosties NFTのホドラーが、複数の景品、メタバースゲームへのアクセス、および将来の排他的なNFTアクセスで、適切に報われることを約束しました。 しかし、創設者は、突然シャットダウンしてプロジェクトを放棄したときに、プロジェクトのロードマップと約束されたユーティリティを実現できませんでした。 購入者は、創設者が約束したように投資を大きくすることを望んで、プロジェクトからすでに約110万ドル相当のNFTを購入していました。 代わりに、2人の被告人は、資金の痕跡を混乱させることを目的として、すべての収益を複数のトランザクションで自分の暗号通貨ウォレットに転送しました。

ラグプルの問題について話し合ったIRS-CIの特別捜査官、トーマス・ファトルッソは次のように述べています。

「ビジネスチャンスのために資金を募ったり、そのビジネスを放棄したり、投資家から提供されたお金を放棄したりすることはできません。 ここIRS-CIの私たちのチームとHSIのパートナーは、このような疑わしいスキームを明らかにするために、暗号通貨取引を綿密に追跡しています。」

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