中国、犯罪収益をロンダリングするために暗号通貨を使用した疑いで1,100人を逮捕 – ニュース ビットコイン・ニュース

中国当局は、170 以上の犯罪組織が排除され、1,100 人以上の容疑者が逮捕されたと発表した。 通信詐欺師に仮想通貨マネー ロンダリング サービスを提供する犯罪グループ。

マネーロンダリングに仮想通貨を利用した通信詐欺の取り締まり

中華人民共和国公安部 発表された 「ブロークンカード」作戦の第5ラウンドが行われた水曜日。

これは、「通信詐欺のために仮想通貨マネーロンダリングサービスを提供する違法および犯罪グループを厳しく取り締まりました」と、同省は詳細に付け加えた:

170 を超える犯罪組織が排除され、1,100 人以上の犯罪容疑者が逮捕されました。

発表によると、犯罪集団は暗号通貨を使用して、事件に関与した資金を送金しました。

警察の捜査により、これらの犯罪集団は通常、詐欺師によるマネーロンダリングを支援する「コイン農家」と協力していることが明らかになりました。 これらのコイン ファーマは、さまざまな仮想通貨取引プラットフォームに登録し、ギャングの仕様に従って仮想通貨を売買します。 発表では次のように説明されています。

マネーロンダリングのプロセスを完了すると、「コイン農家」は 1.5% から 5% の「手数料」を得ることができます。 違法収入の多さは多くの人を惹きつけ、深刻な社会的被害をもたらしています。

発表はさらに次のように述べています。

ブロークンカード作戦は昨年10月10日に、中国の国務院が新しいタイプの不法な通信ネットワーク詐欺を取り締まるために省庁間合同会議を招集した後に開始された。 影響を受けるカードは、主に携帯電話のカードと銀行カードです。

中国のPayment & Clearing Associationは水曜日、仮想通貨関連の犯罪が増加していると述べた。 協会は声明の中で、仮想通貨は「国境を越えたマネーロンダリングの重要なチャネルになってきている」と述べ、違法なギャンブル活動ですでに一般的な支払い手段になっていると付け加えた. 協会は、ギャンブル サイトのほぼ 13% が仮想通貨の使用をサポートしているため、追跡がさらに困難になっていると述べています。

中国当局は最近、仮想通貨を含む違法行為を取り締まる取り組みを強化している。 数年前に発行された暗号通貨の禁止を繰り返しているだけでなく、3 つの業界団体が最近、暗号通貨に関連する金融および支払いサービスを禁止しました。 国務院はまた、ビットコインのマイニングを取り締まると表明している。 水曜日、ビットコイン・コム・ニュースは、中国の青海省がビットコインのマイニング事業を閉鎖するよう指示したと報じた。

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