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Fraud
海外仮想通貨ニュース 海外仮想通貨ニュース 3 Lessons Web 3.0 Can’t Afford to Ignore – Sponsored Bitcoin News
原文(英) 3 Lessons Web 3.0 Can’t Afford to Ignore – Sponsored Bitcoin News 2022-04-04 08:00:51 sponsored There’s a tendency in the tech world to toss out old tech and go all-in on a new replacement. “Oh,...
仮想通貨 金業界、サプライチェーン管理と不正防止にブロックチェーンを活用
金業界、サプライチェーン管理と不正防止にブロックチェーンを活用 2022-03-29 08:38:41 金業界の最も有名な組織のいくつかが、サプライチェーン管理にブロックチェーン技術を活用した「インテグリティ・プログラム」を立ち上げた。市場参加者が地金の真正性を確認することを支援する。 ロンドン貴金属市場協会（LBMA）とワールド・ゴールド・カウンシル（WGC）は28日、「金の延べ棒インテグリティ...
海外仮想通貨ニュース 英国では暗号通貨詐欺が64％急増
原文(英uk)英国では暗号通貨詐欺が64％急増 2022-03-29 00:26:00 最近のデータは、暗号通貨とブロックチェーン技術の成長が、2021年に英国で暗号詐欺の64％の増加に貢献したことを報告しています。 英国で上向きの暗号詐欺 テクノロジー業界を専門とする国際的な法律事務所であるピンセントメイソンズは、2021年に9,458件の暗号投資詐欺を示したデータを報告しました。これは、202...
海外仮想通貨ニュース DOJは投資家を欺くために数百万ドルのスキームで2人を起訴–規制ビットコインニュース
原文(英) DOJは投資家を欺くために数百万ドルのスキームで2人を起訴–規制ビットコインニュース 2022-03-26 12:30:31 米国司法省（DOJ）は、100万ドルの非代替トークン（NFT）の「ラグプル」スキームの背後にいるとされる2人を起訴しました。 彼らは売り切れてから数時間以内にNFTプロジェクトを放棄し、ウェブサイトを非アクティブ化し、100万ドル以上の暗号通貨を彼らが管理してい...
海外仮想通貨ニュース ネバダ州の男が7億2200万ドルの不正な暗号通貨スキームで有罪を認める–規制ビットコインニュース
原文(英) ネバダ州の男が7億2200万ドルの不正な暗号通貨スキームで有罪を認める–規制ビットコインニュース 2022-03-26 08:00:54 ネバダ州の男性は、7億2200万ドルの不正な暗号通貨スキームであるビットクラブネットワークに求められた資金の洗濯における彼の役割を認めました。 彼はまた、犯罪に課税することで有罪を認めた。 ビットクラブネットワーク投資家が有罪を認める 米国司法省（D...
NFT DOJはFrostiesNFTクリエイターを詐欺で起訴します
原文(英)DOJはFrostiesNFTクリエイターを詐欺で起訴します 2022-03-25 06:18:47 重要なポイント 米国司法省は、FrostiesNFTシリーズの作成者を詐欺とマネーロンダリングで起訴しました。 EthanNguyenとAndreLlacunaは、NFTの販売中にラグプルを実行して、100万ドル以上を盗んだとされています。 クリエイターはプロジェクトの約束を果たすことが...
海外仮想通貨ニュース How Can You Stay Private in Crypto Today?
原文(英)How Can You Stay Private in Crypto Today? 2022-03-20 19:33:27 Key Takeaways Blockchains have created a more open financial system, but they are typically ineffective at helping users stay private...
海外仮想通貨ニュース Pool Lotto: A decentralized global lottery pool
原文(英)Pool Lotto: A decentralized global lottery pool 2022-03-15 02:45:14 It’s no news that people buy lottery tickets every year in desperate need to win big and finally get rich. However, many of the...
仮想通貨 FTX、米決済大手ストライプを採用
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海外仮想通貨ニュース SECは1億2400万ドルを超える詐欺で兄弟を請求します
原文(英)SECは1億2400万ドルを超える詐欺で兄弟を請求します 2022-03-09 06:24:49 重要なポイント SECは、暗号通貨詐欺の疑いで、ジョンとジョンアティナバークスデールを1億2400万ドルを超える詐欺で起訴しました。 兄弟は、投資家を誤解させ、嘘をついていると非難されてきました。 John Barksdaleは、詐欺の疑いのあるOrmeus Coinを宣伝するロードショ...
海外仮想通貨ニュース 不正防止プラットフォームnSure.aiが1800万ドルのシリーズA資金調達を発表
原文(英uk)不正防止プラットフォームnSure.aiが1800万ドルのシリーズA資金調達を発表 2022-03-04 22:46:21 不正防止インテリジェンスプラットフォームnSure.aiは最近、MoreTech Venturesが主導し、DisruptiveAI、Gryffin Ventures、Moneta Seedsの参加を含むラウンドで、シリーズAの資金調達で1,800万ドルを調達し...
仮想通貨 米規制当局SEC、NFTが証券法違反かどうかを調査＝報道
米規制当局SEC、NFTが証券法違反かどうかを調査＝報道 2022-03-03 13:05:11 ブルームバーグの報道によれば、米証券取引委員会（SEC）が、非代替性トークン（NFT）の作成者とそのマーケットプレイスを証券法違反で調査している。 報道によれば、SECが「特定の非代替性トークンが一般的な証券のように資金調達のために利用されている」かどうかを調査しているという。過去数か月間にわたり、S...
仮想通貨 24億ドルの詐欺事件で有罪判決を受けたビットコネクトの創業者の所在、SECが特定できず
24億ドルの詐欺事件で有罪判決を受けたビットコネクトの創業者の所在、SECが特定できず 2022-03-02 09:41:11 24億ドルの仮想通貨詐欺で米国司法省に起訴されたビットコネクトの創業者であるサティッシュ・クンバニ氏は、有罪判決を受けた後も行方がわからないままだ。 米証券取引委員会(SEC)は、2月28日に裁判所に提出した書類で、クンバニ氏の所在は依然として不明であるとしている。SEC...
海外仮想通貨ニュース アルゼンチン中央銀行がデジタルウォレットの新しい規制を準備–規制ビットコインニュース
原文(英) アルゼンチン中央銀行がデジタルウォレットの新しい規制を準備–規制ビットコインニュース 2022-02-25 21:00:42 伝えられるところによると、アルゼンチン中央銀行は、国内のデジタルウォレット全体を管理しようとする新しい規制グループに取り組んでいます。 この新しい法的枠組みは、これらのツールによって促進されると言われている詐欺を阻止することを目的としています。 地元メディアのリ...
海外仮想通貨ニュース 英国の警察が暗号通貨詐欺の犠牲者に540万ドルを返す–規制ビットコインニュース
原文(英) 英国の警察が暗号通貨詐欺の犠牲者に540万ドルを返す–規制ビットコインニュース 2022-02-22 15:30:19 英国の警察は、国際的な暗号通貨詐欺の犠牲者に540万ドル以上を返しました。 警察はさらに約1000万ドルが犠牲者に返還されると言っています。 これまでに、127人以上の人々が彼らの投資を取り戻すための請求を提出しました。 警察は暗号詐欺の犠牲者に資金を返します 英国の...
海外仮想通貨ニュース インドの警察が2,000人の投資家をだましている暗号通貨スキームで11人を逮捕–規制ビットコインニュース
原文(英) インドの警察が2,000人の投資家をだましている暗号通貨スキームで11人を逮捕–規制ビットコインニュース 2022-02-22 13:30:46 インドの警察は、540万ドルのうち約2,000人の投資家をだまし取った不正な暗号通貨スキームに関連してこれまでに11人を逮捕しました。 インドの暗号通貨詐欺でこれまでに11人が逮捕されました インドの警察は、40クロールピー（540万ドル）か...
海外仮想通貨ニュース 2019年のSECの苦情のおかげで、Polkadotパラチェーン詐欺師が明らかになりました
原文(英)2019年のSECの苦情のおかげで、Polkadotパラチェーン詐欺師が明らかになりました 2022-02-20 07:30:55 1月13日、コンポーザブルファイナンス 祝う Polkadotの7番目のパラチェーンスロットオークションで優勝。 DeFi相互運用性プロトコルは、 9,000人のメンバー 600万以上のDOTを調達しているコミュニティの しかし、祝賀会は約1か月後に酸っぱく...
仮想通貨 中国の規制当局、メタバース関連の詐欺を投資家に警告
中国の規制当局、メタバース関連の詐欺を投資家に警告 2022-02-20 06:00:00 国内の仮想通貨取引とマイニングを根絶した中国政府の次の懸念は、メタバースプロジェクトをめぐり増えている詐欺である。 中国銀行保険監督管理委員会は、一般市民に対し、詐欺的なメタバースプロジェクトのリスクを警告した。この 長文の場合は切り捨ててております。元ソースよりご確認ください。 元ソース 続き・詳細はこち...
仮想通貨 仮想通貨クジラの4%は犯罪者、250億ドルを保有＝チェイナリシス
仮想通貨クジラの4%は犯罪者、250億ドルを保有＝チェイナリシス 2022-02-18 08:54:25 チェイナリシスのデータによると、4,068人の仮想通貨犯罪クジラ（全クジラの約4％）が、250億ドル以上の仮想通貨を保有していることが明らかになった。 チェイナリシスは仮想通貨犯罪クジラの定義として、100万ドル以上の仮想通貨を保有し、そのうちの10%が詐欺やマルウェアなどの活動に結びついた不...
海外仮想通貨ニュース MTI清算人は、反対者によって捏造された主張を拒否し、エンティティを「大規模な詐欺詐欺であった」と主張します–規制ビットコインニュース
原文(英) MTI清算人は、反対者によって捏造された主張を拒否し、エンティティを「大規模な詐欺詐欺であった」と主張します–規制ビットコインニュース 2022-02-15 15:30:07 ミラートレーディングインターナショナル（MTI）の清算人は、崩壊したビットコイン投資プラットフォームを違法なスキームと宣言すると、投資家が資金を回収する可能性を危うくするという主張を攻撃しました。 根拠のない主張...
NFT 英国が200万ドルの詐欺取り締まりで最初のNFTを押収— 3人を逮捕–規制ビットコインニュース
原文(英) 英国が200万ドルの詐欺取り締まりで最初のNFTを押収— 3人を逮捕–規制ビットコインニュース 2022-02-15 13:00:30 英国のもの。 HM歳入関税庁（HMRC）は、最初の非代替トークン（NFT）の差し押さえを行いました。 英国当局はまた、250の偽の企業が関与した詐欺事件で、いくつかの暗号通貨を押収し、3人を逮捕しました。 「私たちの最初の非代替トークンの差し押さえは、...
仮想通貨 英税務当局、VAT詐欺事件で初のNFT押収
英税務当局、VAT詐欺事件で初のNFT押収 2022-02-15 08:23:40 英国の税務当局である歳入関税庁（HMRC）は、脱税の疑いがあるノンファンジブルトークン（NFT）3個を押収した。 HMRCによると、英国でNFTを押収した初の事例だという。BBCの報道によると、HMRCはNFTの押収とともに3人を140万ポンド（約2億1800万円）の脱税で逮捕した。 この事件で逮捕された容疑者は、...
海外仮想通貨ニュース BlockFi, SEC Reach $100M Settlement
原文(英)BlockFi, SEC Reach $100M Settlement 2022-02-15 04:07:00 Key Takeaways BlockFi has been ordered to pay $100 million in penalties in a settlement with the SEC and 32 state regulators. The startup w...
海外仮想通貨ニュース Singapore’s Biggest Bank Launching Retail Crypto Trading in 2022
原文(英)Singapore's Biggest Bank Launching Retail Crypto Trading in 2022 2022-02-14 22:55:10 Key Takeaways Singapore's largest lender, DBS Bank, plans to offer crypto trading services to retail customers...
海外仮想通貨ニュース No Crypto Loans and Fewer Trading Options – Russian Finance Ministry Clarifies Regulatory Plan – Regulation Bitcoin News
原文(英) No Crypto Loans and Fewer Trading Options – Russian Finance Ministry Clarifies Regulatory Plan – Regulation Bitcoin News 2022-02-14 22:00:54 Russian authorities are not going to allow cryptocurr...
海外仮想通貨ニュース Crypto Weekly Roundup: Bitfinex Hackers Arrested, Russia To Legalize Crypto, Binance Invests In Forbes, Sequoia Invests In Polygon, And More
原文(英uk)Crypto Weekly Roundup: Bitfinex Hackers Arrested, Russia To Legalize Crypto, Binance Invests In Forbes, Sequoia Invests In Polygon, And More 2022-02-13 22:55:00 It has been an exciting week in ...
仮想通貨 Spain Modifies Tax Model 720, Used to Declare Cryptocurrency Holdings Abroad – Regulation Bitcoin News
原文(英) Spain Modifies Tax Model 720, Used to Declare Cryptocurrency Holdings Abroad – Regulation Bitcoin News 2022-02-13 18:30:26 The Spanish parliament has introduced an amendment to the tax model 720...
海外仮想通貨ニュース South Korea Jails Seven Masterminds of Country’s ‘Largest Crypto Fraud Scheme’ – Regulation Bitcoin News
原文(英) South Korea Jails Seven Masterminds of Country's 'Largest Crypto Fraud Scheme' – Regulation Bitcoin News 2022-02-13 16:30:49 Seven executives of the collapsed South Korean scam cryptocurrency ex...
海外仮想通貨ニュース Russia Takes Down 4 Carding Sites With Over $260 Million in Crypto Turnover – Bitcoin News
原文(英) Russia Takes Down 4 Carding Sites With Over $260 Million in Crypto Turnover – Bitcoin News 2022-02-13 00:30:08 Law enforcement in Russia has blocked major sites on the dark web, including a card...