オランダ法執行機関、アムステルダムでトルネード現金開発者を逮捕

オランダ財政情報調査局 (FIOD) の声明によると、アムステルダムの法執行当局は、イーサリアムのミキシング アプリケーションであるトルネード キャッシュを開発した疑いのある 29 歳の無名の男を逮捕しました。 FIOD は、容疑者を「仮想通貨を混ぜて犯罪的な資金の流れを隠し、マネーロンダリングを助長した」と非難している。

オランダの法執行機関は、竜巻の疑いのある現金開発者を拘留し、当局は将来の逮捕の可能性についてほのめかしている

4 日前、米国財務省の監視機関である外国資産管理局 (OFAC) は、イーサリアム混合アプリケーションのトルネード キャッシュと、関連する 44 のイーサリアム ベースのアドレスを禁止しました。 現在、オランダの法執行機関は 明らかに その FIOD は、トルネード キャッシュを開発したとして告発された 29 歳の正体不明の人物を逮捕しました。 オランダ当局が発表したプレスリリースは、容疑者が裁判官の前に連れてこられることを指摘し、さらに「複数の逮捕が除外されない」ことをほのめかしている.

オランダの捜査官は、2019年以来、Tornado Cashは約70億ドルの売上高を記録しており、法執行当局は「少なくとも10億ドル相当の犯罪起源の暗号通貨がミキサーを通過した」と考えている. 個人の身元はアムステルダムの当局によって明らかにされていませんが、オランダ当局は、「分散型組織などの高度なテクノロジー」がマネーロンダリングの疑いがある場合、FIODから特別な注意を払っていることを強調しています.

FIOD のプレス リリースでは、次のように追加されています。

この組織の背後にいる人物は、これらの取引から多額の利益を得ている疑いがあります。

容疑者の逮捕は有名人のダスティングとGithubの禁止に続く

この逮捕は、8 月 8 日に行われた OFAC の禁止発表に続くものです。OFAC の Cyber​​-related Designation レポートの詳細は、「次のエンティティが OFAC の SDN リストに追加されました: Tornado Cash」です。 その後、Github を介してオープン ソースの Tornado Cash コードベースに取り組んでいた 2 人の開発者のアカウントが停止され、一部のコミットがソフトウェア リポジトリから削除されました。 さらに、Circle のような中央集権的な仮想通貨事業者は、OFAC の Tornado Cash 禁止に関連しているとされるアドレスを凍結しました。

Github の停止と資産が凍結された後、匿名の Tornado Cash ユーザーがイーサリアムのごく一部を送信したときに異常なひねりが起こりました (イーサリアム）、別名ダスティングとして、多数の有名人や有名企業に贈られました。 スヌープ・ドッグ、スティーブ・アオキ、ローガン・ポール、ビープルなどの著名人は、スニーカー会社のプーマやウクライナの寄付アドレスなどの組織と並んで散りばめられました。

Puma の広報担当者は、同社が約 0.075 イーサのトランザクションを受け取ったと説明しました。 「プーマはトルネード キャッシュとは取引関係がなく、支払いについても事前に知りませんでした。 この問題は現在調査中です」とプーマの広報担当者はウォール・ストリート・ジャーナルに説明した.

財務省当局者は、Tornado Cash は「効果的な管理を課すことに繰り返し失敗した」と主張し、OFAC の Tornado Cash プレスリリースは、ミキサーの削除について言及している Blender.io

テロと金融情報を担当する財務省の現在の次官であるブライアン・ネルソン氏は月曜日、トルネード・キャッシュが規制方針を順守できなかったと説明した。

ネルソン氏は、「トルネード キャッシュは、公的な保証にもかかわらず、リスクに対処するための基本的な対策なしに、悪意のあるサイバー攻撃者のために定期的に資金洗浄を行うことを阻止するように設計された効果的な管理を繰り返し課すことに失敗してきました」と述べています。 言った. 「[The] 財務省は、犯罪者とその支援者のために仮想通貨をマネーロンダリングするミキサーに対して引き続き積極的に行動を起こす予定です」と財務省の捜査官は付け加えました。 米国当局は、ミキサー Blender.io の削除についても言及しました。

Tornado Cash はメディアから多くの注目を集めていますが、5 月には Blender.io が OFAC によって認可された最初の暗号通貨ミキシング アプリケーションでした。 同様に OFAC は、Blender.io が定期的に犯罪取引を助長するために使用されていると主張しました。 財務省は、北朝鮮のハッキング シンジケートである Lazarus Group がミキサーを使用して、Ronin ブリッジのハッキング (Axie Infinity) から盗まれた 6 億 2000 万ドルの暗号資産を難読化したことを詳しく説明しました。 OFAC は、Lazarus Group との Tornado Cash 取引にも関連していました。

OFAC は 4 月に SDN リストにいくつかの暗号アドレスを追加しました。 Tornado Cash と Blender.io に加えて、アメリカ市民が逮捕され、北朝鮮の制裁に違反したとして実刑判決を受けました。 元 Ethereum 開発者の Virgil Griffith は、国際緊急経済権限法 (IEEPA) に違反する共謀罪で有罪判決を受けました。 グリフィスは朝鮮民主主義人民共和国 (DPRK) で開催されたブロックチェーン会議で講演し、グリフィスは北朝鮮に「仮想通貨とブロックチェーン技術を使用して制裁を回避するための技術的助言」を与えた後、敵を支援した罪で起訴されました。

トルネード キャッシュの状況と、仮想通貨混合アプリケーションに対する米国政府の最近の施行についてどう思いますか? 以下のコメントセクションで、この件についてのご意見をお聞かせください。

ジェイミー・レッドマン

Jamie Redman は、Bitcoin.com News のニュース リードであり、フロリダ在住の金融技術ジャーナリストです。 レッドマンは、2011 年以来、暗号通貨コミュニティのアクティブなメンバーです。彼は、ビットコイン、オープンソース コード、および分散型アプリケーションに情熱を注いでいます。 2015 年 9 月以降、Redman は現在出現している破壊的なプロトコルについて、Bitcoin.com News に 5,700 以上の記事を書いています。