中国が最初のCBDCマネーロンダリング事件を報告

中国当局は、中央銀行のデジタル通貨（CBDC）が関与する初めてのマネーロンダリング事件で11人の容疑者を拘束しました。

11人民元の不正使用で逮捕

中国の調査官は、昨年導入された国のCBDCであるデジタル人民元を含むマネーロンダリング計画の疑いを報告しました。

デジタルメディアによると、中国当局は、詐欺で取得した資金をロンダリングするために、e-CNYとも呼ばれるデジタル人民元を使用したとされる名前のない個人グループを取り締まりました。 ジェミアン。

新密公安局の関係者によると、このグループは、技術支援詐欺を利用して、新密県に住む人を20万元（約32,000ドル）で詐欺したとされています。 その後、グループはデジタル人民元の財布を使用して資金を洗い流し、国外に注ぎ込んだと調査員は発見した。

当局は後に福建省で26歳の女性容疑者を特定した。 追跡調査では、事件に関係した11人が拘留され、刑事裁判にかけられる予定です。

彼らの調査に基づいて、当局は、グループがカンボジアに隠れている海外の詐欺グループに資金を送ることによって資金を洗浄するためにデジタル人民元サービスを使用したと主張している。 関係者によると、グループは、新たに導入されたCBDCウォレットを活用して、捕まるのを回避しようとしました。

中国では暗号通貨の使用が禁止されていますが、デジタル人民元は現在、中国の主要都市で受け入れられています。 2021年10月現在、おおよそ 1億4000万人 中国では、デジタル人民元ウォレットを開くためにサインアップしていました。

デジタル人民元は、ブロックチェーンを使用するのではなく、トランザクションのセキュリティと二重支払いの防止のためにデジタル署名と暗号化されたストレージに依存しています。 CBDCは個人的に、ピアツーピアで交換できるため、現金と同じように金融犯罪に使用される可能性があります。

中国の中央銀行は、マネーロンダリングなどの違法行為にデジタル資産とステーブルコインを使用することについて繰り返し懸念を表明しています。 2021年6月の事件で、国の当局者は 1,100人以上を逮捕 暗号関連のマネーロンダリングの容疑者。

さらに、中国当局はおそらくデータ分析を使用してCBDCのフローを分析できることを考えると、マネーロンダリングの手段としてのデジタル元の有効性はかなり制限される可能性があります。

このニュースは、私たちの優先デリバティブパートナーであるPhemexによってもたらされました。