Money Laundering

BitMEXの共同創設者はマネーロンダリングの罪で有罪を認めます

原文(英)BitMEXの共同創設者はマネーロンダリングの罪で有罪を認めます 2022-02-25 21:05:57 重要なポイント BitMEXの共同創設者であるArthurHayesとBenjaminDeloは、銀行秘密法に違反したことで有罪を認めました。 2020年に、彼らは米国市民にビットコインデリバティブ取引を違法に提供した罪で起訴されました。銀行秘密法に違反すると、最高5年の懲役が科せ...

2022.02.25

海外仮想通貨ニュースニュース

EUは、マネーロンダリング防止規制当局が暗号を監視することを望んでいます

原文(英)EUは、マネーロンダリング防止規制当局が暗号を監視することを望んでいます 2022-02-23 03:17:45 重要なポイント欧州連合は、暗号空間を監視するための新しいマネーロンダリング防止監視機能を提供することを目指しています。 2024年の発売により、ウォッチドッグはテロ資金供与やマネーロンダリングなどの金融犯罪を減らす任務を負います。最近のChainalysisレポートによる...

2022.02.23

海外仮想通貨ニュースニュース

‘They Are the Next Medium of Artistic Expression’ – Interview Bitcoin News

原文(英) 'They Are the Next Medium of Artistic Expression' – Interview Bitcoin News 2022-02-21 16:30:34 Non-fungible tokens (NFTs) are a new medium of artistic expression that gives artists the freedom a...

2022.02.21

海外仮想通貨ニュースニュースMediBloc(MED)

Coinbase、BlockFi、Krakenがマネーロンダリング防止イニシアチブでチームを組む

原文(英)Coinbase、BlockFi、Krakenがマネーロンダリング防止イニシアチブでチームを組む 2022-02-16 23:35:14 重要なポイント 18の暗号会社のグループがTRUST、Travel Rule Universal SolutionTechnologyを立ち上げました。新しいソリューションは、企業が金融活動タスクフォースのマネーロンダリング防止旅行規則に準拠するのに...

2022.02.16

海外仮想通貨ニュースコインベースニュースKraken

Netflix、12万BTC不正流出のビットフィネックス新シリーズを発表

Netflix、12万BTC不正流出のビットフィネックス新シリーズを発表 2022-02-14 15:30:00 ネットフリックス（Netflix）は、2016年に起きた最大の金融犯罪の1つである仮想通貨取引所ビットフィネックスのハッキングに関するドキュメンタリーシリーズを間もなく制作する。ハッキングでは、当時7200万ドル相当の11万9756ビットコイン（BTC）が不正流出した。 Netflix...

2022.02.14

仮想通貨ビットコイン(BTC)国内発信ニュースニュース

Crypto Weekly Roundup: Bitfinex Hackers Arrested, Russia To Legalize Crypto, Binance Invests In Forbes, Sequoia Invests In Polygon, And More

原文(英uk)Crypto Weekly Roundup: Bitfinex Hackers Arrested, Russia To Legalize Crypto, Binance Invests In Forbes, Sequoia Invests In Polygon, And More 2022-02-13 22:55:00 It has been an exciting week in ...

2022.02.13

海外仮想通貨ニュースバイナンスニュースPolymath(POLY)

Russia Takes Down 4 Carding Sites With Over $260 Million in Crypto Turnover – Bitcoin News

原文(英) Russia Takes Down 4 Carding Sites With Over $260 Million in Crypto Turnover – Bitcoin News 2022-02-13 00:30:08 Law enforcement in Russia has blocked major sites on the dark web, including a card...

2022.02.13

海外仮想通貨ニュースニュース

Binance’s Secure Asset Funds for Users reaches $1 billion valuation!

原文(英)Binance’s Secure Asset Funds for Users reaches $1 billion valuation! 2022-02-10 23:15:15 Binance recently announced that its Secure Asset Fund for Users (SAFU) reached the valuation of $1 billion...

2022.02.10

バイナンス海外仮想通貨ニュースニュース

Former Thai Central Bank Director Predicts Crypto Bubble Emerging in March – Markets and Prices Bitcoin News

原文(英) Former Thai Central Bank Director Predicts Crypto Bubble Emerging in March – Markets and Prices Bitcoin News 2022-02-10 12:00:01 A former Bank of Thailand director has warned about an imminent c...

2022.02.10

海外仮想通貨ニュースニュース

“Comedy Rapper” And Husband Arrested For 2016 Bitfinex Hack

原文(英uk)“Comedy Rapper” And Husband Arrested For 2016 Bitfinex Hack 2022-02-09 23:50:00 A New York couple was arrested on charges of money laundering and theft over the 2016 hack of the crypto exchange...

2022.02.09

海外仮想通貨ニュースニュースMediBloc(MED)

Ukrainian Defense Efforts Benefit from Crypto Crowdfunding

原文(英)Ukrainian Defense Efforts Benefit from Crypto Crowdfunding 2022-02-09 09:39:40 Key Takeaways Ukrainian volunteer groups and non-governmental organizations received a record amount of funding via ...

2022.02.09

海外仮想通貨ニュースニュース

NFT

Sotheby’s to Auction Over 100 CryptoPunk NFTs

原文(英)Sotheby's to Auction Over 100 CryptoPunk NFTs 2022-02-09 07:44:50 Key Takeaways Sotheby's has announced that it will auction a lot of 104 CryptoPunks NFTs expected to fetch up to $30 million. The...

2022.02.09

NFT海外仮想通貨ニュースニュースBounce Token(AUCTION)

US Seizes 94,636 Bitcoin From 2016 Bitfinex Hack in ‘Largest Crypto Seizure to Date’ — 2 People Arrested – Exchanges Bitcoin News

原文(英) US Seizes 94,636 Bitcoin From 2016 Bitfinex Hack in 'Largest Crypto Seizure to Date' — 2 People Arrested – Exchanges Bitcoin News 2022-02-09 04:00:29 The U.S. Department of Justice (DOJ) has ann...

2022.02.09

海外仮想通貨ニュース取引所ニュース

Crypto Powered Nukes: North Korea Funds Missile Program With Stolen Crypto

原文(英uk)Crypto Powered Nukes: North Korea Funds Missile Program With Stolen Crypto 2022-02-07 20:50:00 North Korea has reportedly stolen millions of dollars of cryptocurrencies to fund its missile prog...

2022.02.07

海外仮想通貨ニュースニュースPOW

Copy Trading Made Easy – Crypto Daily™

原文(英uk)Copy Trading Made Easy - Crypto Daily™ 2022-02-07 20:30:00 What is Copy Trading? A steady influx of newcomers approach online asset trading each year and are attracted to its appearance of spee...

2022.02.07

海外仮想通貨ニュースDai(DAI)ニュース

連鎖分析がNFTを使用して「重要な」仮装取引を検出–ニュースビットコインニュース

原文(英) 連鎖分析がNFTを使用して「重要な」仮装取引を検出–ニュースビットコインニュース 2022-02-07 17:30:02 主要なブロックチェーンおよび暗号通貨監査会社の1つであるChainalysisは、NFTが関与する重要な仮装取引活動の兆候を示すレポートを発行しました。これらの操作では、一部のアクターは、NFTの最低料金を引き上げて後でより高い価格で販売することを目的として、資産...

2022.02.07

NFT海外仮想通貨ニュースニュース分析

米財務省、NFTで高額美術品のマネーロンダリングの可能性示唆

米財務省、NFTで高額美術品のマネーロンダリングの可能性示唆 2022-02-07 14:40:00 米国財務省は、高額値美術品市場に関する調査結果を発表し、ノンファンジブルトークン（NFT）が、不正なマネーロンダリングやテロ資金調達に使われる可能性があると指摘した。財務省の「美術品取引を通じたマネーロンダリングおよびテロ資金調達の促進に関する研究」では、投資や金融資産としての美術品の利用が増加...

2022.02.07

NFT仮想通貨国内発信ニュースニュース

US Treasury Warns NFTs May Present New Illicit Finance Risks – Bitcoin News

原文(英) US Treasury Warns NFTs May Present New Illicit Finance Risks – Bitcoin News 2022-02-07 07:30:19 The U.S. treasury department has warned that non-fungible tokens (NFTs) may present new illicit fi...

2022.02.07

NFT海外仮想通貨ニュースニュース

Crypto Users and Exchanges Must Now Report Transactions in Colombia – Emerging Markets Bitcoin News

原文(英) Crypto Users and Exchanges Must Now Report Transactions in Colombia – Emerging Markets Bitcoin News 2022-02-07 05:00:07 The Colombian government has issued new regulations that force exchanges a...

2022.02.07

海外仮想通貨ニュース取引所ニュース

OpenSea shows promising start to February despite UST’s money laundering jitters

原文(英)OpenSea shows promising start to February despite UST's money laundering jitters 2022-02-06 02:30:41 NFTs were once the red-headed stepchildren of crypto, facing skepticism and insults all around...

2022.02.06

海外仮想通貨ニュースニュースECOMI(OMI)Shopping(SPI)

Russia’s Finance Ministry Wants To Give Crypto A Chance

原文(英uk)Russia’s Finance Ministry Wants To Give Crypto A Chance 2022-02-05 00:25:00 Opposing the Bank of Russia’s views on banning cryptocurrencies, the country’s Ministry of Finance is lobbying the go...

2022.02.05

海外仮想通貨ニュースニュースWanchain(WAN)

Central Bank of Ecuador Might Regulate Cryptocurrencies This Year – Bitcoin News

原文(英) Central Bank of Ecuador Might Regulate Cryptocurrencies This Year – Bitcoin News 2022-02-04 17:30:17 The Central Bank of Ecuador is planning to issue cryptocurrency-specific regulation later thi...

2022.02.04

海外仮想通貨ニュースニュースHuobi Token(HT)

MicroStrategy and why holding Bitcoin on balance sheets might go both ways

原文(英)MicroStrategy and why holding Bitcoin on balance sheets might go both ways 2022-02-03 08:30:12 Several financial institutions have had a complicated relationship with the cryptocurrency since Bit...

2022.02.03

海外仮想通貨ニュースニュースHuobi Token(HT)

Colombian Tax Authority Tightens Control Over Cryptocurrency Usage – Emerging Markets Bitcoin News

原文(英) Colombian Tax Authority Tightens Control Over Cryptocurrency Usage – Emerging Markets Bitcoin News 2022-02-02 16:30:19 The DIAN, the Colombian tax authority, has announced it is taking special m...

2022.02.02

仮想通貨海外仮想通貨ニュースニュースHuobi Token(HT)Ontology(ONT)

Who Is Daniele Sestagalli? – Crypto Briefing

原文(英)Who Is Daniele Sestagalli? - Crypto Briefing 2022-02-02 05:33:44 Key Takeaways Last week, 0xSifu, the pseudonymous treasury manager of Wonderland, was outed as a former convict and co-founder of ...

2022.02.02

海外仮想通貨ニュースニュース

South East Asian banks venturing into crypto face heightened risks, warns Fitch

原文(英)South East Asian banks venturing into crypto face heightened risks, warns Fitch 2022-02-02 00:30:52 After a year of enthusiastic ventures and acceptance regarding cryptocurrencies, banks in South...

2022.02.02

海外仮想通貨ニュースニュースHuobi Token(HT)

El Salvador Strikes Back at IMF’s Demand to Drop Bitcoin

原文(英)El Salvador Strikes Back at IMF's Demand to Drop Bitcoin 2022-02-01 10:02:18 Key Takeaways El Salvador Finance Minister Alejandro Zelaya has responded to recent demands from the International Mon...

2022.02.01

海外仮想通貨ニュースニュース

Sheila Warren, Former World Economic Forum Exec, Tapped as Crypto Council for Innovation’s New CEO

原文(英)Sheila Warren, Former World Economic Forum Exec, Tapped as Crypto Council for Innovation’s New CEO 2022-02-01 07:37:06 Key Takeaways A former executive at the World Economic Forum, Sheila Warren,...

2022.02.01

海外仮想通貨ニュースニュースECOMI(OMI)

Dollars or crypto? – your choice

原文(英uk)Dollars or crypto? - your choice 2022-01-31 22:00:00 Markets are down across the globe. It’s not just crypto that is taking a plunge, although losses in this sector have been a lot deeper than ...

2022.01.31

海外仮想通貨ニュースニュース

Nobel Laureate Paul Krugman Likens Crypto Market to Subprime Mortgage Crash — Warns Regulators Are Making the Same Mistake – Featured Bitcoin News

原文(英) Nobel Laureate Paul Krugman Likens Crypto Market to Subprime Mortgage Crash — Warns Regulators Are Making the Same Mistake – Featured Bitcoin News 2022-01-30 10:00:44 Nobel Prize-winning economi...

2022.01.30

海外仮想通貨ニュースニュースKin(KIN)xDai(STAKE)