Money Laundering

Scaramucci-Backed GMI PAC Will Support Crypto-Friendly Candidates This November

原文(英)Scaramucci-Backed GMI PAC Will Support Crypto-Friendly Candidates This November 2022-01-29 04:07:58Key TakeawaysA new crypto political action committee dubbed GMI PAC was announced today. The...

2022.01.29

海外仮想通貨ニュースニュースSiacoin(SC)

仮想通貨業界、70％の企業が22年第2Qまでにトラベルルール対応を完了＝調査

仮想通貨業界、70％の企業が22年第2Qまでにトラベルルール対応を完了＝調査 2022-01-28 15:53:53新しい調査によれば、仮想通貨業界は金融活動作業部会（FATF）のトラベルルールへの対応を積極的に進めている。米ニューヨークに拠点を置く仮想通貨コンプライアンス企業Notabeneが実施した調査によると、仮想通貨業界の多くの企業は2022年第2四半期までにトラベルルールに...

2022.01.28

仮想通貨国内発信ニュースニュース

海外仮想通貨ニュース

‘We See Mountains of Fraud in This Area’ – Regulation Bitcoin News

原文(英) 'We See Mountains of Fraud in This Area' – Regulation Bitcoin News 2022-01-28 08:30:11A special agent with the Internal Revenue Service (IRS) says the tax agency is “seeing mountains and mou...

2022.01.28

海外仮想通貨ニュースニュース

連鎖分析レポートは、2020年以上に2021年にマネーロンダリングされた86億ドルを明らかにしています

原文(英)連鎖分析レポートは、2020年以上に2021年にマネーロンダリングされた86億ドルを明らかにしています 2022-01-28 06:30:56資産の規制されていない性質により、投資家や起業家をマネーロンダリングで非難するのは簡単ですが、実際の詐欺師や犯罪者を見逃しているため、暗号犯罪は物議を醸す可能性があります。そうは言っても、Chainalysis ' 新しいレポート 2021...

2022.01.28

海外仮想通貨ニュースニュース分析

DeFi Becomes Popular Tool For Money Laundering: Chainalysis

原文(英uk)DeFi Becomes Popular Tool For Money Laundering: Chainalysis 2022-01-28 01:10:00The Chainalysis Crypto Crime Report 2022 has observed that DeFi protocols contributed to a significant 37% of ...

2022.01.28

海外仮想通貨ニュースDeFiニュース

2021年の仮想通貨によるマネーロンダリング、前年比で25％増加｜ DeFiプロトコルの活用が活発に

2021年の仮想通貨によるマネーロンダリング、前年比で25％増加｜ DeFiプロトコルの活用が活発に 2022-01-27 15:40:52チェイナリシスの新しいレポートによると、2021年に仮想通貨で86億ドル相当がマネーロンダリングされた。これは2020年比で25％の増加であるが、2019年（109億ドル）に比べると低い水準だ。チェイナリシスは、麻薬密売などの犯罪で毎年推定2兆...

2022.01.27

仮想通貨DeFi国内発信ニュースニュース

「DeFi経由の資金洗浄が増加」＝チェイナリシス報告

2022-01-27 11:50:17 仮想通貨を用いた金融犯罪についてのレポートブロックチェーン分析企業チェイナリシスは26日、暗号資産（仮想通貨）を使った金融犯罪についてのレポートを発表。仮想通貨を用いたマネーロンダリングは2021年に前年比30%増加しており、特にDeFi経由のものが急増しているという。DeFi（分散型金融）とはブロックチェーンを活用し、中央管...

2022.01.27

仮想通貨DeFi国内発信ニュースニュース

バイナンス、コンプライアンスや規制対応に「問題あり」＝ロイター報道

バイナンス、コンプライアンスや規制対応に「問題あり」＝ロイター報道 2022-01-22 11:29:48ロイターは21日の報道で、取引高で世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンスがコンプライアンスで問題を抱えていると指摘している。報道によれば、バイナンスのジャオ・チャンポンCEOが政府の監査に対してオープンだと言っている一方、財務および企業構造の情報に対する規制当局の要求を拒否し、...

2022.01.22

バイナンス仮想通貨国内発信ニュースニュース

暗号通貨ファンドの管理と運用のゲームを変えるために設定されたマルチシグDAOウォレット

原文(英uk)暗号通貨ファンドの管理と運用のゲームを変えるために設定されたマルチシグDAOウォレット 2022-01-11 21:30:00過去10年間の驚異的な成長にもかかわらず、暗号市場は依然としていくつかの基本的な要因で遅れをとっています。この急成長するニッチにおける主要な課題の1つは、分散型ファイナンス（DeFi）プロトコルに保存されているデジタル資産のセキュリティです。最新...

2022.01.11

海外仮想通貨ニュースニュース

真にグローバルな暗号市場を作成するためにその存在を強化するBinance

原文(英)真にグローバルな暗号市場を作成するためにその存在を強化するBinance 2022-01-07 11:00:46昨年は間違いなく、暗号通貨とブロックチェーンテクノロジー業界の台頭につながった年として歴史に残るでしょう。理由は非常に単純です。この年は、暗号通貨の価格だけでなく、新興のデジタル空間の傘下にあるいくつかのセクターの革新も記録しました。市場で最大の暗号通貨であるビットコ...

2022.01.07

海外仮想通貨ニュースバイナンスニュース

Critiques on Crypto and Sterlin’s Response – Op-Ed Bitcoin News

原文(英) Critiques on Crypto and Sterlin's Response – Op-Ed Bitcoin News 2022-01-02 16:30:51The following opinion editorial is a Jacobin Podcast review written by the author Sterlin Lujan, the chief ...

2022.01.02

海外仮想通貨ニュースニュース

Binanceのフランスでのイニシアチブへの1億1,300万ドルの投資、「次の進化」への一歩

原文(英)Binanceのフランスでのイニシアチブへの1億1,300万ドルの投資、「次の進化」への一歩 2021-12-31 04:30:55規制上のハードルが1年続いた後、Binanceはその翼を広げて新しい領域に着手しています。前の週に、トップの暗号通貨取引所は、バーレーンとカナダの規制当局から、暗号資産関連サービスを提供するためのライセンスと承認を受けました。これは、会社が無許可の...

2021.12.31

海外仮想通貨ニュースバイナンスニュース

バイナンス・トルコ、マネーロンダリングに対するコンプライアンス違反で800万リラの罰金

バイナンス・トルコ、マネーロンダリングに対するコンプライアンス違反で800万リラの罰金 2021-12-27 17:05:00トルコの金融犯罪調査委員会（MASAK）は、仮想通貨取引所バイナンス・トルコがアンチ・マネーロンダリング（AML）対策を怠ったとして、同社に800万リラ（約75万ドル）の罰金を科した。財務省下でトルコの金融情報部門であるMASAKは、バイナンス・トルコに対し、...

2021.12.27

バイナンス仮想通貨国内発信ニュースニュース

PARSIQ TRACKR：プロアクティブな暗号監視および遡及追跡ソリューションの紹介

原文(英uk)PARSIQ TRACKR：プロアクティブな暗号監視および遡及追跡ソリューションの紹介 2021-12-20 22:45:00暗号業界での侵害と詐欺は、今年最も多くのケースに向かって進んでおり、市場自体の成長とともに増加しています。 2兆米ドル以上の評価。すでにあります合計29.9億米ドルのハッキングと詐欺の32件の事件、これらはすべて今年だけで行われました。過半数、 ...

2021.12.20

海外仮想通貨ニュースニュース

同じことの暗号を非難した後、Natwestはマネーロンダリング防止規則に違反したとして罰金を科されました

原文(英uk)同じことの暗号を非難した後、Natwestはマネーロンダリング防止規則に違反したとして罰金を科されました 2021-12-15 01:00:00ナットウェストは、詐欺の防止に失敗したことで罰金を科されたもう1つの銀行です。グーグルですばやく検索すると、はるかに深刻な犯罪に繰り返し関与している他の多くの人が明らかになります。銀行が彼らの行為を片付けることを余儀なくされた時で...

2021.12.15

海外仮想通貨ニュースニュース

どのように政府。「ビットコイン標準がある世界に対してヘッジすることができます」

原文(英)どのように政府。「ビットコイン標準がある世界に対してヘッジすることができます」 2021-12-06 08:30:03金本位制はずっと前に米国によって肩をすくめられました。しかし、貴金属は、個人投資家だけでなく、ソブリンファンドにとっても主要なヘッジであり続けています。それ以来、米ドルはほとんどの国の為替基準として機能してきましたが、インフレの上昇による米ドルの価値の下落...

2021.12.06

海外仮想通貨ニュースニュース

英国のセキュリティシンクタンクのレポートは、NFTがマネーロンダリングスキームを強化する可能性があると警告しています–ビットコインニュース

原文(英) 英国のセキュリティシンクタンクのレポートは、NFTがマネーロンダリングスキームを強化する可能性があると警告しています–ビットコインニュース 2021-12-04 10:30:04英国の防衛およびセキュリティシンクタンクであるRoyalUnited Services Institute（RUSI）は、非代替トークン（NFT）資産をマネーロンダリングの目的に使用できるかどうかを疑問...

2021.12.04

海外仮想通貨ニュースNFTニュース

‘Financial Inclusion’ — A Buzzword for Central Banks Who Secretly Despise Economic Freedom – Op-Ed Bitcoin News

原文(英) ‘Financial Inclusion’ — A Buzzword for Central Banks Who Secretly Despise Economic Freedom – Op-Ed Bitcoin News 2021-11-27 16:00:02The World Economic Forum (WEF) has released its latest repo...

2021.11.27

海外仮想通貨ニュースニュースECOMI(OMI)Shopping(SPI)

Moonpayが最初の資金調達ラウンドで5億5500万ドルを調達–ビットコインニュース

原文(英) Moonpayが最初の資金調達ラウンドで5億5500万ドルを調達–ビットコインニュース 2021-11-23 19:00:55暗号通貨決済サービスプロバイダーであるMoonpayは、最初の資金調達ラウンドで5億5500万ドルを調達しました。 Tiger Global Managementが主導するこのシリーズAの資金調達ラウンドにより、会社の評価額は34億ドルに達し、これは拡...

2021.11.23

海外仮想通貨ニュースニュース

英国のFCAは、暗号犯罪の識別についてスタッフを訓練するために65万ドル以上を費やします

原文(英)英国のFCAは、暗号犯罪の識別についてスタッフを訓練するために65万ドル以上を費やします 2021-11-23 06:30:17世界中の規制当局と同様に、英国の金融行動監視機構（FCA）は、悪い要素を排除するために暗号通貨に関するグリップを強化しています。ウォッチドッグは現在、暗号通貨を使用した犯罪活動の特定についてスタッフを訓練できる専門家を探しています。電信。伝えられると...

2021.11.23

海外仮想通貨ニュースニュース

EllipticはDeFiエクスプロイトで120億ドルの損失を見積もっています

原文(英)EllipticはDeFiエクスプロイトで120億ドルの損失を見積もっています 2021-11-19 08:19:33重要なポイント暗号分析会社Ellipticは、2020年から2021年までのDeFi損失を調査した新しいレポートを公開しました。さまざまな攻撃や事件で少なくとも120億ドルが失われ、今年だけでも105億ドルが盗まれました。Ellipticの見積もりは、理由が不明な...

2021.11.19

海外仮想通貨ニュースDeFiニュース

中国では、e-CNYウォレットが10％増加しました。これは、デジタル人民元を使用したマネーロンダリングの最初のケースです。

原文(英)中国では、e-CNYウォレットが10％増加しました。これは、デジタル人民元を使用したマネーロンダリングの最初のケースです。 2021-11-04 02:00:56中国政府は中央銀行のデジタル通貨のセキュリティを再考したいと思うかもしれませんデジタル人民元を使用した初めてのマネーロンダリング事件に対する新密警察の取り締まりを背景に。報道によると、鄭州公安局の詐欺防止センターと並...

2021.11.04

海外仮想通貨ニュースニュース

中国が最初のCBDCマネーロンダリング事件を報告

原文(英)中国が最初のCBDCマネーロンダリング事件を報告 2021-11-04 00:24:27重要なポイント中国当局は、マネーロンダリングの容疑に関連する犯罪グループを取り締まりました。このグループは人を200,000元（約32,000ドル）で詐欺し、デジタル元の財布を使って資金を洗浄しました。事件に関係した11人が拘留され、刑事裁判にかけられることになります。この記事を共有する中国...

2021.11.04

海外仮想通貨ニュースニュース

南アフリカは年金基金への暗号投資を禁止する可能性があります

原文(英)南アフリカは年金基金への暗号投資を禁止する可能性があります 2021-10-31 10:30:21トップ20に南アフリカの特徴国世界では、暗号の採用という観点から。また、最初に、最近国内での暗号取引超えた 1億4100万ドルのレベル。そうは言っても、地元のレポート主張南アフリカの年金基金は、新しいガイドライン草案の下でビットコインやその他の暗号通貨の提供を含めることを...

2021.10.31

海外仮想通貨ニュースニュース

Dapper LabsがChainalysisと提携して、NFTベースのマネーロンダリングを抑制–ビットコインニュース

原文(英) Dapper LabsがChainalysisと提携して、NFTベースのマネーロンダリングを抑制–ビットコインニュース 2021-10-08 19:30:42NFT分野で最も成功している企業の1つであるDapperLabsは、ブロックチェーンインテリジェンス企業であるChainalysisと提携して、NFTビジネスでのコンプライアンスプロファイルを強化しています。同社はCha...

2021.10.08

NFT海外仮想通貨ニュースニュース

Binanceは世界中の規制当局と協力するための変更を準備します–ビットコインニュース

原文(英) Binanceは世界中の規制当局と協力するための変更を準備します–ビットコインニュース 2021-09-18 14:30:18主要な暗号通貨取引所であるBinanceは、規制当局とより緊密に連携できるように変更を準備していることを発表しました。 CEOのChangpengZhaoは、将来、取引所を規制対象の金融機関に変えるために必要な改訂を適用する準備ができていると述べました...

2021.09.18

海外仮想通貨ニュースバイナンスニュース

次に中国の政策枠組みに関する暗号関連のマネーロンダリング

原文(英)次に中国の政策枠組みに関する暗号関連のマネーロンダリング 2021-09-13 00:00:31中国人民銀行は、金融安定性報告書2021で、仮想通貨の取り締まりが完了したと指摘しました。報告書の発表から数日後、中国中央銀行の元総裁である周小川は、従来の監督手段についてコメントした。彼は、従来の規制方法はもはやマネーロンダリング活動に対処するのに十分ではないと述べました。中国のジ...

2021.09.13

海外仮想通貨ニュースニュース

韓国の仮想通貨取引所ビッサム、モバイルベースの本人確認ができない外国人の利用を禁止

韓国の仮想通貨取引所ビッサム、モバイルベースの本人確認ができない外国人の利用を禁止 2021-09-04 07:00:00韓国の仮想通貨取引所ビッサムは、モバイルベースの本人確認（KYC）検証を完了していない外国人の利用禁止を発表した。現地の報道によれば、ビッサムを利用している外国人はモバイルベースのID検証の対象となる。この規制は今年中に発効する予定だが、新しいKYC要件が正確にい...

2021.09.04

仮想通貨国内発信ニュース取引所ニュース

ビットコインATM事業者がマネロン防止目的で組合結成　チェイナリシスなどもメンバーに

ビットコインATM事業者がマネロン防止目的で組合結成　チェイナリシスなどもメンバーに 2021-08-27 07:39:00米国の主要なビットコインATM事業者が、ビットコインATMに関連する不正行為に対抗するために協力している。ビットコインATM事業者のデジタルミントとコインソースは、ビットコインATM業界のコンプライアンス基準を確立することを目的とした新しい協会「仮想通貨コンプラ...

2021.08.27

仮想通貨国内発信ニュースニュース

バイナンスサービスに関するアップデート

バイナンスユーザーの皆様へ、バイナンスは、変更や改善を決定するために、継続的に商品やサービスの見直しを実行しています。ユーザー保護を強化し、皆様に安全な仮想通貨環境を提供するために、バイナンスは以下の変更を行います。すべての新規ユーザーは、仮想通貨の入金、トレード、出金を含むバイナンスの商品およびサービス提供にアクセスするために、インターミディエイト認証を直ちに完了する必要があります。...

2021.08.21

バイナンス取引所海外取引所Binance Coin(BNB)