Money Laundering

ブラジル：暗号関連のマネーロンダリングを標的とする連邦警察の新しい調査

原文(英)ブラジル：暗号関連のマネーロンダリングを標的とする連邦警察の新しい調査 2021-08-20 04:00:46 匿名性と分散化は、暗号通貨の主要な特徴の1つです。これらは、暗号を採用する聴衆にとって重要な信条です。ただし、同じ匿名性も短所になる可能性があります。特に、さまざまな個人がこれらを使用してマネーロンダリングなどの悪意のある活動を実行する可能性があるためです。ブラジルではそ...

2021.08.20

海外仮想通貨ニュースニュース

ビットコインミキサーの創設者ヘリックスがマネーロンダリングの罪で有罪を認める–ビットコインニュース

原文(英) ビットコインミキサーの創設者ヘリックスがマネーロンダリングの罪で有罪を認める–ビットコインニュース 2021-08-19 04:30:21 ビットコインミキシングサービスHelixの創設者兼運営者であるLarryDean Harmonは、水曜日にマネーロンダリングの罪で有罪を認めました。ハーモンの有罪の罪状認否は、昨年ハーモンに6000万ドルの罰金を科した米国財務省の金融犯罪捜査網（...

2021.08.19

海外仮想通貨ニュースニュース

Binanceはマネーロンダリングと戦うために元IRS役員を雇います

原文(英)Binanceはマネーロンダリングと戦うために元IRS役員を雇います 2021-08-18 20:10:31 重要なポイント Binanceは、元IRS調査員であるGregMonahanを新しいグローバルマネーロンダリング報告責任者に任命しました。 Manohanは、BinanceのAMLコンプライアンスの強化に焦点を当て、調査プログラムをサポートします。取引所は、コンプライアンス採用...

2021.08.18

海外仮想通貨ニュースバイナンスニュース

Binanceは、「より広い業界をより安全な場所にする」ための新しい任命を明らかにします

原文(英)Binanceは、「より広い業界をより安全な場所にする」ための新しい任命を明らかにします 2021-08-18 18:30:41 いくつかの国でBinanceが直面している規制上の問題は、過去数週間にわたってBinanceが地域の規制に準拠するための措置を講じることに貢献しています。人気のある暗号交換は今任命元米国財務省の犯罪捜査官、グレッグ・モナハンがグローバルマネーロンダリング...

2021.08.18

海外仮想通貨ニュースバイナンスニュース

ブラジル連邦警察が暗号関連のマネーロンダリングに反対する全国的な活動を開始–新興市場のビットコインニュース

原文(英) ブラジル連邦警察が暗号関連のマネーロンダリングに反対する全国的な活動を開始–新興市場のビットコインニュース 2021-08-18 06:30:37 ブラジル連邦警察は先週、暗号通貨関連のマネーロンダリング犯罪に対する調査であるオペレーションコンプライアンスを開始しました。調査の結果、5つの異なる都市で活動している150人の連邦警官を含む、全国でいくつかの押収令状が執行されました。オ...

2021.08.18

海外仮想通貨ニュースニュース

HuobiGlobalのリスク管理戦略で資産を保護します

原文(英)HuobiGlobalのリスク管理戦略で資産を保護します 2021-08-17 13:45:46 DeFiへの主流の関心は高まっていますが、DeFi関連の犯罪も増えています。最新のハッキングは、歴史上最大の暗号攻撃である可能性があります。 8月10日、Poly Networkは、ユーザーが1つのブロックチェーンから別のブロックチェーンにトークンを転送できるようにするコンピュータープロトコ...

2021.08.17

海外仮想通貨ニュースHuobiニュース

ダークネットユーザーは、犯罪活動との関係をスキャンする新しいブロックチェーン分析ツールを活用–ビットコインニュース

原文(英) ダークネットユーザーは、犯罪活動との関係をスキャンする新しいブロックチェーン分析ツールを活用–ビットコインニュース 2021-08-16 16:30:29 ブロックチェーンインテリジェンス会社Ellipticによると、サイバー犯罪者は暗号通貨分析を活用して法執行機関に先んじています。 Ellipticは、「ブロックチェーン分析ツールがダークウェブでリリースされた」と述べており、このツー...

2021.08.16

海外仮想通貨ニュースニュース分析ブロックチェーン

ウクライナ保安庁、違法な仮想通貨取引所を閉鎖

ウクライナ保安庁、違法な仮想通貨取引所を閉鎖 2021-08-15 07:00:00 ウクライナ保安庁が21年初頭より違法な金融取引に関わっていたとされる複数の仮想通貨取引所を閉鎖した。ウクライナ保安庁による11日の声明によれば、同国の首都であるキエフを拠点とする「秘密の違法仮想通貨取引所」のネットワークは、犯罪活動に関連した110万ドルの資金を組織的に取引していたという。ウクライナ保安庁によ...

2021.08.15

仮想通貨国内発信ニュース取引所ニュース

ポリネットワーク「ホワイトハット」ハッカーが3億4200万ドルを返し、エクスプロイトが「楽しみのために」行われたと主張

原文(英uk)ポリネットワーク「ホワイトハット」ハッカーが3億4200万ドルを返し、エクスプロイトが「楽しみのために」行われたと主張 2021-08-13 17:00:00 分散型金融（DeFi）セクターで最大のハッキングと見なされた後、ハッカーは合計3億4200万ドルをポリネットワークに返しました。ハッカーは、エクスプロイトは単に「楽しみのために」行われたと主張しました。ポリネットワークは昨日、...

2021.08.13

海外仮想通貨ニュースニュース

Satoshi Versus the ‘Infrastructure Bill’ — Political Permission Not Required – Op-Ed Bitcoin News

原文(英) Satoshi Versus the 'Infrastructure Bill' — Political Permission Not Required – Op-Ed Bitcoin News 2021-08-12 23:30:42 When Satoshi Nakamoto released the Bitcoin white paper in October 2008, it l...

2021.08.12

海外仮想通貨ニュースニュース

史上最大のDeFiハック：これまでの話

原文(英)史上最大のDeFiハック：これまでの話 2021-08-11 16:30:06 DeFiの巨大な成長は、単なる新規投資家以上のものを引き付けています。 2021年の主要なハッキングと詐欺の70％以上が DeFi関連。何であるかもしれません最大の攻撃分散型金融では、Poly Networkが攻撃され、ハッカー容疑者は約6億ドルの暗号通貨を流出させました。公式発表によると、ハッカーは...

2021.08.11

海外仮想通貨ニュースDeFiニュース

6億ドル以上でハッキングされたポリネットワーク—ハッカートロールプロジェクトが「10億ドルだったかもしれない」と言っている–ビットコインニュース

原文(英) 6億ドル以上でハッキングされたポリネットワーク—ハッカートロールプロジェクトが「10億ドルだったかもしれない」と言っている–ビットコインニュース 2021-08-11 03:30:00 さまざまな報告によると、8月10日、分散型ファイナンス（defi）プロジェクトのPolyNetworkは6億ドル以上の損失を被りました。このハッキングは、2021年のdefi関連のハッキングと詐欺がす...

2021.08.11

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伝えられるところによると、中国のマネーロンダリング事件でバイナンスを調査しているインド–規制ビットコインニュース

原文(英) 伝えられるところによると、中国のマネーロンダリング事件でバイナンスを調査しているインド–規制ビットコインニュース 2021-08-01 12:00:35 インド当局は、100億ルピー（1億3400万ドル）以上をかき集めた進行中の中国のマネーロンダリング事件に関連して、暗号通貨交換バイナンスを調査していると伝えられています。 Binanceの規制上の問題は続くインドは、世界的な暗号通貨...

2021.08.01

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ブラジル当局は、暗号通貨取引所にリンクされたマネーロンダリング調査で3300万ドルを押収–ビットコインニュース

原文(英) ブラジル当局は、暗号通貨取引所にリンクされたマネーロンダリング調査で3300万ドルを押収–ビットコインニュース 2021-07-27 18:30:21 ブラジル当局は、暗号通貨取引所を含むマネーロンダリング調査に関連して3300万ドルを押収しました。ブラジルの警察によって「交換取引」と呼ばれるこの作戦には、国のさまざまな場所での6件の捜索令状が含まれていました。これらの検索は、マネ...

2021.07.27

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アイルランドの銀行がEUの「急進的な」マネーロンダリング防止の推進を歓迎–金融ビットコインニュース

原文(英) アイルランドの銀行がEUの「急進的な」マネーロンダリング防止の推進を歓迎–金融ビットコインニュース 2021-07-25 17:00:02 アイルランドの銀行は、暗号空間に影響を与える欧州連合のマネーロンダリング防止規制の今後の改革を歓迎しました。アイルランドの銀行業界組織は、組合レベルでの違法取引を「過激」と呼びながら混乱させることを目的とした変更への支持を表明しました。 EUでの...

2021.07.25

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ヨーロッパの法律は暗号転送をより追跡可能にする可能性があります

原文(英uk)ヨーロッパの法律は暗号転送をより追跡可能にする可能性があります 2021-07-22 23:00:00 マネーロンダリングを抑制するために、欧州委員会は、すべての暗号資産の転送に関係者の顧客情報を含めることを要求する法律を検討しています。 EUは追跡不可能な暗号転送に別れを告げる定期的なマネーロンダリングを制限するヨーロッパの厳格な規制により、新しい暗号法は、匿名アカウントまたは暗...

2021.07.22

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欧州委員会、仮想通貨送金で追加情報収集を義務付ける新提案を提出

欧州委員会、仮想通貨送金で追加情報収集を義務付ける新提案を提出 2021-07-21 07:19:49 欧州委員会は20日、仮想通貨サービスの提供者に対し、仮想通貨を利用した送金で追加情報を収集することを義務付ける新提案を長文の場合は切り捨ててております。元ソースよりご確認ください。元ソース続き・詳細はこちら欧州委員会、仮想通貨送金で追加情報収集を義務付ける新提案を提出

2021.07.21

仮想通貨国内発信ニュースニュース

欧州連合は匿名の暗号転送を禁止する可能性があります

原文(英)欧州連合は匿名の暗号転送を禁止する可能性があります 2021-07-21 03:02:15 この記事を共有する欧州連合は、2024年までに暗号通貨サービスに影響を与える可能性のある匿名取引の禁止を提案しました。 EUが今後の規則を発表新しいで出版物、欧州連合は次のように書いています。「EU AML / CFTルールは暗号通貨に完全に適用されます：すべての暗号資産サービスプロバイダー...

2021.07.21

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テザーを使用して数百万を洗浄する香港バストマネーロンダリングリング–ビットコインニュース

原文(英) テザーを使用して数百万を洗浄する香港バストマネーロンダリングリング–ビットコインニュース 2021-07-16 16:30:10 香港の当局は、暗号通貨ウォレットと銀行口座を通じて合計1億5500万ドルをマネーロンダリングした疑いのある4人を逮捕しました。市の税関は、これが仮想通貨が汚れた現金を洗浄するために使用された最初のケースであると言いました。マネーロンダリングシンジケー...

2021.07.16

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ロビンフッド暗号は、マネーロンダリング防止の和解で1500万ドルの罰金を支払います

原文(英uk)ロビンフッド暗号は、マネーロンダリング防止の和解で1500万ドルの罰金を支払います 2021-07-13 02:15:00 オンライン証券会社のロビンフッドは、彼らの暗号部門がマネーロンダリング防止の調査に続いてニューヨークの規制当局に1500万ドルの和解金を支払わなければならないことが明らかになった後、規制上の問題に直面しました。によるフリングロビンフッドはSECとともに、マ...

2021.07.13

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A Letter from Our CEO: Reflecting on Progress and the Road Ahead

A Letter from Our CEO: Reflecting on Progress and the Road Ahead 2021-7-6 Binance CEO CZ reflects on our progress over the last four years, the current regulatory environment and our approach for the ...

2021.07.12

バイナンス取引所Binance Coin(BNB)

国連のラテンアメリカ経済委員会、エルサルバドルでのビットコインの法定通貨化を懸念

国連のラテンアメリカ経済委員会、エルサルバドルでのビットコインの法定通貨化を懸念 2021-07-11 10:00:00 経済協力を振興する国連の地域委員会であるラテンアメリカ・カリブ経済委員会（ECLAC）は、ビットコイン（BTC）を法定通貨として承認したエルサルバドルの決定について、一番最近に懸念を表明した機関である。エルサルバドルのディアリオ・エル・ムンド通信社によれば、ECLACのアリシ...

2021.07.11

仮想通貨国内発信ニュースニュース

ダークネットに関するビットコインの最新の「ユースケース」は、古い懸念を引き起こします

原文(英)ダークネットに関するビットコインの最新の「ユースケース」は、古い懸念を引き起こします 2021-07-04 10:00:28 武器、生物兵器、ポルノ、違法薬物だけでは不十分な場合、ダークネットの市場では、盗まれたCovid-19ワクチンと不正なワクチン証明書がカタログに掲載され始めています。これらの違法な予防接種方法を選択した顧客も詐欺の餌食になっている、と最近の調査報告が見つかりまし...

2021.07.04

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コンプライアンスへの継続的な取り組みの一環として、BinanceはCipherTraceTravelerを導入します

コンプライアンスへの継続的な取り組みの一環として、BinanceはCipherTraceTravelerを導入します 2021-6-30 CipherTrace Travelerは、仮想資産サービスプロバイダーがグローバルな「旅行規則」規制に準拠するのを支援するために作成された最初の商用製品です。 Binanceは、それを展開する最初の取引所の1つです。Binanceは本日、展開したことを発表しま...

2021.07.01

バイナンス取引所Binance Coin(BNB)

暗号通貨は、金融犯罪、マネーロンダリング、ランサムウェア攻撃でよく使用されます–規制ビットコインニュース

原文(英) 暗号通貨は、金融犯罪、マネーロンダリング、ランサムウェア攻撃でよく使用されます–規制ビットコインニュース 2021-06-24 12:00:33 国際決済銀行（BIS）は、暗号通貨が金銭ではなく投機的資産であることは明らかであり、多くの場合、「マネーロンダリング、ランサムウェア攻撃、およびその他の金融犯罪を促進するために」使用されることを強調しています。 BISは暗号通貨、ビットコイン...

2021.06.24

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2017年から710億ドル分の仮想通貨がマルタを経由　FATFがアンチマネロン体制に懸念＝報道

2017年から710億ドル分の仮想通貨がマルタを経由　FATFがアンチマネロン体制に懸念＝報道 2021-06-21 08:04:03 デジタル資産の世界的な飛び地になろうとするマルタの戦略は機能している一方で、規制の監督が甘いことから、マネーロンダリングへの懸念が生じている。長文の場合は切り捨ててております。元ソースよりご確認ください。元ソース続き・詳細はこちら 2017年から710億ド...

2021.06.21

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