英国のTSBが、顧客がBinanceとKrakenに送金するのをブロックするのはなぜですか？

「セキュリティと詐欺への露出」を重要な議論として使用して、英国のこの銀行は現在、顧客が暗号関連の取引に従事することを困難にしています。 最新の開発では、英国のTSB銀行は、銀行が管理する資金を使用して顧客が暗号通貨を購入することを禁止するように設定されています。

TSBは、自国で運用されている暗号交換に関連する「過度に高い」詐欺率を懸念していると報告されています。 実際、サンデータイムズ 報告、

「取引プラットフォームが詐欺師でいっぱいであるという懸念の中で、500万人以上の英国の銀行顧客が数日以内に暗号通貨を購入することを禁じられることになっています。」

TSBは、詐欺師が「弱い」セキュリティのために電子財布を設定して人々のお金を「盗む」ことを許可されていると信じているため、顧客がBinanceやKrakenなどの暗号交換に送金するために使用する経路を「ブロック」する準備をしていると伝えられていますチェックします。

「849人のTSBセーバーが、3月15日から4月15日までの間にBinanceで詐欺師にお金を失ったと報告しました。」

FCAを含む英国の規制当局は、暗号関連のリスクや詐欺に対して投資家に何度も警告を発していることに注意する必要があります。 実際のところ、英国での投資詐欺の数は過去数か月にわたって増加しています。

タイムズ紙によると、銀行は、投資顧問の形で詐欺師が被害者にデビットカードの詳細を明かして信用を与えると信じています。 [scammers’] Binanceアカウント。 お金は数秒で暗号通貨に変換できることは既知の事実であり、銀行が加害者を追跡することはほぼ不可能です。 タイムズのレポートは、

「詐欺を受けた顧客に返金することを約束したTSBにとって、この問題は困難です。」

TSBの詐欺の責任者であるアシュリーハートは、次のように述べています。

「暗号通貨取引所が詐欺師で溢れ、この種の投資への急増する関心を利用して莫大な金額を盗むため、詐欺が劇的に急増しました。」

暗号投資アドバイザーに関しては、特に注意してください。 電話、電子メール、またはテキストを1つから受け取った場合、それをビンに入れてください。それは詐欺です。 突然の接触には絶対に関与しないでください。 詳細： https://t.co/jfNPCdlkzJ #ThinkTwiceThinkFraud pic.twitter.com/A835A7qJy5

— TSB（@TSB） 2021年6月15日

それにもかかわらず、Binanceは、ユーザーを詐欺から保護する責任について「非常に深刻」であると常に主張してきました。 実際、Krakenのコンプライアンスのグローバル責任者であるSteven Christieは、TSBについて明示的に言及することなく、同様のことを主張し続けました。 彼は言った、

「私たちは、Krakenが詐欺事件に関する支援の要請に応じないという主張を断固として否定します。 Krakenは、2020年だけでも、法執行機関からの1,000を超えるさまざまな要求に対応しました。 Krakenは、法執行機関に完全に準拠して運営されています。」

統計によると、英国で暗号通貨を保有している人々の数は、昨年の190万人から今年は230万人を超えるまで急増しています。 それにもかかわらず、かなりの数の保有者がまだ資産クラスを完全に理解しておらず、FCAによるとそれは消費者にかなりのリスクをもたらします。