ブラジル：暗号関連のマネーロンダリングを標的とする連邦警察の新しい調査

匿名性と分散化は、暗号通貨の主要な特徴の1つです。 これらは、暗号を採用する聴衆にとって重要な信条です。 ただし、同じ匿名性も短所になる可能性があります。特に、さまざまな個人がこれらを使用してマネーロンダリングなどの悪意のある活動を実行する可能性があるためです。

ブラジルではそのようなことが当てはまり、最近の進展はそのような主張を支持しています。

ブラジル連邦警察は、暗号関連のマネーロンダリングに反対する全国的な活動を開始します| @BTCTN #BTCTN ＃ブラジル #Cryptocurrency #FederalPolice ＃資金洗浄 ＃規制 https://t.co/U7WX0urele pic.twitter.com/BtRaCUPenG

—ケルマン法PLLC（@kelmanlawcrypto） 2021年8月18日

関係者によると プレスリリース、ブラジル連邦警察は、この地域での暗号通貨関連のマネーロンダリング犯罪に対する調査を開始しました。 「オペレーションコンプライアンス」と名付けられた調査は、これまでに、全国で34の捜索令状と押収令状の執行をもたらしました。 これらには、国内の5つの異なる都市で活動する150人の連邦警官が関与していました。

レポートは追加されました、

「ゴイアスの連邦裁判所は、当座預金口座と暗号通貨ウォレットをブロックするために30の裁判所令状を発行したほか、ブローカーに調査されたものの機密性を破りました。」

その背後にある目的は、ワラントを実行するだけでなく、特定の銀行口座と暗号通貨ウォレットをブロックすることでもありました。

規制当局（FP）は、「インターネットを介した電子詐欺への主な調査者であるハッカーの関与」を特定することができました。

同じことによると、「このスキームは、銀行口座の価値の流用と、それに続く暗号通貨アプリケーションによる収益性の高い活動の増加で構成されていました。」 これにより、調査中の企業を通じて大量の銀行の動きが発生します。

警告ショット

ブラジルにはそのような事件の歴史があり、過去に多くの未登録事業体が同じ罪で起訴されました。 たとえば、しばらく前、ブラジル当局 押収 暗号通貨交換に関連するマネーロンダリング調査後の3300万ドル。

そうは言っても、問題の国は暗号に対する支援についても声を上げてきました。 つい最近、ブラジルはHashdex Assetが立ち上げた新しい上場投資信託（ETF）に青信号を出しました。 さらに、ロベルト・カンポス・ネト大統領は 彼の興味を表明した 過去の中央銀行デジタル通貨でも。