マネーロンダリング防止

ダンスケ銀行は暗号通貨でポジションを取り、暗号取引に干渉しません–ファイナンスビットコインニュース

原文(英) ダンスケ銀行は暗号通貨でポジションを取り、暗号取引に干渉しません–ファイナンスビットコインニュース 2021-06-19 12:00:02 ダンスケ銀行は、暗号通貨に関する新たに発表された立場によると、暗号取引で使用されるクレジットカードをブロックしません。デンマークの銀行は、分散型デジタル資産に対して慎重なアプローチを取っていますが、暗号投資に関連する預金も受け入れます。デンマー...

2021.06.19

海外仮想通貨ニュースニュース

ダンスケ銀行は、顧客が暗号通貨に対して慎重なアプローチを取ることを推奨しています

原文(英uk)ダンスケ銀行は、顧客が暗号通貨に対して慎重なアプローチを取ることを推奨しています 2021-06-18 23:00:00 ダンスケ銀行は、暗号通貨に関する最新のポジションを正式に発表しました。デンマーク最大の銀行は最近、ステートメント「非常に慎重なアプローチを維持する理由」というタイトルで小見出しが付けられました。 4点の通知は、暗号通貨の取引と投資に関するダンスケ銀行の立場を概...

2021.06.18

海外仮想通貨ニュースニュース

その暗号規制をレビューするためのインドの最新の入札

原文(英)その暗号規制をレビューするためのインドの最新の入札 2021-06-16 22:16:38 暗号規制についての質問は、あなたが答えに到達したと思うとすぐに余分な花びらを成長させるデイジーを摘み取るという終わりのないゲームになりました。これはインドでも状況であり、大規模な暗号ファンベースが規制当局から暗号を支持するのか、それとも単に禁止するのかを聞くのを待っていました。それほど新しいイ...

2021.06.16

海外仮想通貨ニュースニュース

新しい暗号制限に従う韓国の銀行

原文(英)新しい暗号制限に従う韓国の銀行 2021-06-14 22:39:29 この記事を共有する韓国は、暗号交換を規制するために新しい銀行規制を導入しています。国の銀行協会はまた、暗号ビジネスにサービスを提供することに対する彼らの責任を減らすための新しい規則を議論するための会議を開催します。韓国は暗号規制をエスカレートします韓国は、暗号通貨の顧客にサービスを提供する銀行に新しい規制を導...

2021.06.14

海外仮想通貨ニュースニュース

Second Lifeのリンデンドルがビットコインの価値をキックスタートするのにどのように役立ったかを見てください–注目のビットコインニュース

原文(英) Second Lifeのリンデンドルがビットコインの価値をキックスタートするのにどのように役立ったかを見てください–注目のビットコインニュース 2021-06-14 19:00:11 人々がビットコインの過去について考えるとき、彼らは時々マウントゴックス、シルクロード、または有名なピザ取引のような主題を指します。しかし、ビットコインネットワークの初期には、オンライン仮想世界のSeco...

2021.06.14

海外仮想通貨ニュースニュース

南アフリカワーキンググループが暗号資産プロバイダーの規制を求める新しいポジションペーパーをリリース–規制ビットコインニュース

原文(英) 南アフリカワーキンググループが暗号資産プロバイダーの規制を求める新しいポジションペーパーをリリース–規制ビットコインニュース 2021-06-13 14:30:38 南アフリカの政府間フィンテックワーキンググループ（IFWG）は、国の暗号通貨エコシステムの規制を要求する新しいポジションペーパーをリリースしました。この文書では、南アフリカ準備銀行（SARB）の創設であるIFWGが、「暗...

2021.06.13

海外仮想通貨ニュースニュース

インドが中国のマネーロンダリング事件で暗号通貨交換Wazirxを調査–ビットコインニュースを交換

原文(英) インドが中国のマネーロンダリング事件で暗号通貨交換Wazirxを調査–ビットコインニュースを交換 2021-06-12 18:30:42 インドの執行局（ED）は、1999年の外国為替管理法（FEMA）に基づいて、インドで最大の暗号通貨取引所の1つであるWazirxに通知を送信したと報告されています。調査は「中国が所有する違法なオンライン賭博アプリケーションに対する進行中のマネーロン...

2021.06.12

海外仮想通貨ニュースニュース

WazirX取引所を調査するインドの法執行機関

原文(英)WazirX取引所を調査するインドの法執行機関 2021-06-11 22:51:26 重要なポイントインドの執行部は、外国為替法に違反したとして WazirX に証拠開示通知を発行しました。 WazirX は、Binance と報告されていない取引を行っており、マネーロンダリング防止規制を遵守していないと非難されています。インド政府は歴史的に反暗号通貨のスタンスを持っていました。 ...

2021.06.11

海外仮想通貨ニュース取引所ニュース

施行局の問題は、インドを拠点とする暗号交換WazirXへの原因通知を示しています

原文(英uk)施行局の問題は、インドを拠点とする暗号交換WazirXへの原因通知を示しています 2021-06-11 22:00:00 インドの執行局（ED）は、FEMA（外国為替管理法）に基づいて、ムンバイを拠点とし、Binanceが所有する暗号通貨取引所WazirXに原因を示す通知を発行しました。この通知は、マネーロンダリングの申し立てに関する中国所有のオンライン賭博申請に関するEDの調査の...

2021.06.11

海外仮想通貨ニュースニュース

インド：バイナンスが買収したWazirXは、「マネーロンダリングの安全な避難所」であると主張する理由通知を受け取ります

原文(英)インド：バイナンスが買収したWazirXは、「マネーロンダリングの安全な避難所」であると主張する理由通知を受け取ります 2021-06-11 18:40:58 インドの執行局は金曜日に、Rs相当の暗号通貨を含む取引のFEMAガイドラインに違反したとして、インドの暗号取引所WazirXに原因を示す通知を発行しました。 2,790.74クローレ（約381,862,278ドル）。 EDは、1...

2021.06.11

海外仮想通貨ニュースバイナンスニュース

香港、国境を越えたトライアルでデジタル人民元と国内決済システムを結び付ける – ビットコイン・ニュース

原文(英) 香港、国境を越えたトライアルでデジタル人民元と国内決済システムを結び付ける – ビットコイン・ニュース 2021-06-09 22:30:43 香港の金融当局は、中国本土のデジタル通貨の第 2 段階の試行を発表した。今後のテストの一環として、市は中国のデジタル人民元を国内の支払いシステムにリンクして、国境を越えたシナリオでの CBDC の有用性を評価します。香港の住民が携帯電話で ...

2021.06.09

海外仮想通貨ニュースニュース

仮想通貨決済アプリのBottlepayがヨーロッパ中で利用可能に – Fintech Bitcoin News

原文(英) 仮想通貨決済アプリのBottlepayがヨーロッパ中で利用可能に – Fintech Bitcoin News 2021-06-09 19:30:43 英国を拠点とする仮想通貨決済プロバイダーのBottlepayは、他のヨーロッパ諸国でサービスの提供を開始しました。旧大陸のユーザーは、少額のユーロでも送受信できるほか、仮想通貨を受け入れる加盟店でビットコインを購入、保管、使用すること...

2021.06.09

仮想通貨海外仮想通貨ニュースニュース

FCA、英国の仮想通貨企業にマネーロンダリング防止規制を満たすために 8 か月の猶予を与える

原文(英uk)FCA、英国の仮想通貨企業にマネーロンダリング防止規制を満たすために 8 か月の猶予を与える 2021-06-04 17:30:00 多くの仮想通貨会社が、マネーロンダリング防止規制とテロ資金供与対策に関する英国金融行動監視機構の規則を順守できていません。 51 社が申請を取り下げており、取引能力に影響を与えています。 FCA は、仮想通貨会社が登録してルールを遵守するための最初の期...

2021.06.04

仮想通貨海外仮想通貨ニュースニュース

英国の規制当局は、仮想通貨会社がAML規則を満たさないため、一時的な登録制度を延長する – 規制ビットコイン・ニュース

原文(英) 英国の規制当局は、仮想通貨会社がAML規則を満たさないため、一時的な登録制度を延長する – 規制ビットコイン・ニュース 2021-06-04 11:00:48 英国の金融行動監視機構 (Financial Conduct Authority) が明らかにしたところによると、仮想通貨を扱う企業の多くは、マネーロンダリング防止規制を遵守していません。政府機関は、アプリケーションを撤回する...

2021.06.04

仮想通貨海外仮想通貨ニュースニュース

英国が仮想通貨企業の登録期限を延長

原文(英)英国が仮想通貨企業の登録期限を延長 2021-06-03 19:55:33 重要なポイント英国の金融規制当局は、仮想通貨ビジネスの登録期限を延長しました。登録期間は 2022 年 3 月 31 日で終了します。 FCA は、2021 年 1 月 10 日までに英国で事業を展開する仮想通貨企業に登録するよう命じていました。これまでに FCA の登録プロセスを通過したのは 5 社のみで...

2021.06.03

海外仮想通貨ニュース仮想通貨ニュース

インド中銀「仮想通貨提供禁止を国内銀行が適用するのは間違い」

インド中銀「仮想通貨提供禁止を国内銀行が適用するのは間違い」 2021-06-01 08:48:36 インドで、銀行が顧客に対しビットコインなどの仮想通貨の提供を敬遠しているとメディアが報じている。このことにインド中銀は5月31日、銀行が参照している規制は2020年3月4日に最高裁が違憲と判断したもので無効となっていると通知した。一方で銀行や金融機関は「2002年マネーロンダリング防止法」に基づ...

2021.06.01

仮想通貨国内発信ニュースニュース

インドは、銀行は暗号取引を制限できないと言います

原文(英)インドは、銀行は暗号取引を制限できないと言います 2021-06-01 05:34:26 この記事を共有するインドの中央銀行、インド準備銀行 (RBI) は、銀行口座の所有者に送られた手紙に関する混乱を解決しました。インド中央銀行が方針を明確化金曜日、インド最大の銀行である HDFC と SBI は、仮想通貨取引は「RBI ガイドラインに従って許可されていない」と警告する通知を口...

2021.06.01

海外仮想通貨ニュースニュース

インドの中央銀行RBIは、仮想通貨バンキングの禁止が「もはや有効ではない」ことを確認 — 銀行にそれを引用するのをやめるよう求める – 規制ビットコイン・ニュース

原文(英) インドの中央銀行RBIは、仮想通貨バンキングの禁止が「もはや有効ではない」ことを確認 — 銀行にそれを引用するのをやめるよう求める – 規制ビットコイン・ニュース 2021-06-01 00:30:14 インドの中央銀行であるインド準備銀行 (RBI) は、銀行の銀行禁止通達が 1 年以上前に国の最高裁判所によって取り下げられたため、もはや無効であると公式に銀行に通知しました。最高裁...

2021.06.01

海外仮想通貨ニュース仮想通貨ニュース

米国がビットコインATMオペレーターを違法な操作のために刑務所に送る— 17台の機械が押収された–規制ビットコインニュース

原文(英) 米国がビットコインATMオペレーターを違法な操作のために刑務所に送る— 17台の機械が押収された–規制ビットコインニュース 2021-05-30 00:30:06 ビットコイン ATM オペレーターは、違法な仮想通貨交換業務を行ったとして、2 年間連邦刑務所に送られました。米国当局は、ビットコインを含むいくつかの仮想通貨とともに、17 のビットコイン ATM を押収しました。違法な...

2021.05.30

海外仮想通貨ニュースニュース

英財務省関係者「相当数の仮想通貨企業がマネロン防止基準満たさず」

2021-05-29 10:00:52 多くの仮想通貨関連企業がAML基準満たせず英国財務省の関係者は、多くの暗号資産（仮想通貨）のスタートアップがマネーロンダリング防止（AML）基準を満たしていないと明かした。金融行動監視機構（FCA）の審査プロセスに遅延が生じていることに関する質問が提出され、それに対する回答によって明らかになっている。財務省の経済秘書であるJohn Glen氏は、質問を...

2021.05.29

仮想通貨国内発信ニュースニュース

B2BinPayはバージョン2.0を導入し、業界トップの暗号処理ソリューションとして登場します

原文(英)B2BinPayはバージョン2.0を導入し、業界トップの暗号処理ソリューションとして登場します 2021-05-20 22:15:43 B2BinPay 最も確立された暗号処理プロバイダーの1つになり、発売以来、ますます強力になっています。同社は、数々の賞を受賞した決済ソリューションの2番目のバージョンの発売を待望して発表したばかりです。同社によれば、バージョン2は以前の製品のメジャ...

2021.05.20

海外仮想通貨ニュースニュース

中国の投資家は、1日あたり20万ドルの利益を約束した米国を拠点とする暗号詐欺の疑いで訴訟を起こす–ニュースビットコインニュース

原文(英) 中国の投資家は、1日あたり20万ドルの利益を約束した米国を拠点とする暗号詐欺の疑いで訴訟を起こす–ニュースビットコインニュース 2021-05-15 18:30:50 中国の投資家のグループが、米国ニューヨークを拠点とする暗号詐欺の疑いで訴訟を起こしました。彼は、Wechatグループを運営してこのスキームを処理しました。詐欺師は、「1日で20万ドル」の収益を約束することで、偽の投資機...

2021.05.15

海外仮想通貨ニュースニュース

暗号トレースレポートは、暗号犯罪がDefiに移行していることを示しています–ビットコインニュース

原文(英) 暗号トレースレポートは、暗号犯罪がDefiに移行していることを示しています–ビットコインニュース 2021-05-15 09:30:29 ブロックチェーン分析会社のCiphertraceは、暗号関連の犯罪が分散型金融（defi）アプリとプロトコルの領域に移動したことを発表しました。現在、これらのハッキングとエクスプロイトが表す影響は、最新の「暗号通貨犯罪とマネーロンダリング防止レポー...

2021.05.15

海外仮想通貨ニュースDeFiニュース

Binanceは米国司法省とIRSによる調査に直面しています

原文(英uk)Binanceは米国司法省とIRSによる調査に直面しています 2021-05-14 04:30:00 Binance Holdings Ltd.は、米国司法省および内国歳入庁によって調査中であると報告されています。 Binanceは現在、暗号業界で最大の取引所として運営されており、1228の市場で1日あたり約790億ドルの取引量があります。ブルームバーグが最初に発表したレポートによる...

2021.05.14

バイナンス海外仮想通貨ニュースニュース

BinanceはIRSとDoJからの調査に直面しています

原文(英)BinanceはIRSとDoJからの調査に直面しています 2021-05-14 04:26:53 重要なポイントブルームバーグは、Binanceが米国司法省と内国歳入庁によって調査中であると報告しています。 Binanceも調査を実施している政府機関も詳細を確認していません。調査は、会社自体やその従業員ではなく、Binanceの顧客に焦点を当てているようです。この記事を共有する B...

2021.05.14

海外仮想通貨ニュースバイナンスニュース

トルコ財務大臣、今後の仮想通貨規制方針を発表　

2021-05-08 14:50:25 新たな規制方針を明かす暗号資産（仮想通貨）を巡り混乱が続いているトルコで、Lütfi Elvan財務大臣がCNN Türkの番組に出演、今後の関連規制について方針を説明した。トルコでは政府が仮想通貨の商品・サービスへの決済利用を禁止し、国内取引所大手2社がユーザー資産を預かったまま突然閉鎖するなど、混乱が続いていたところだ。関連：仮想通貨規制方針のトル...

2021.05.08

仮想通貨国内発信ニュースニュース

「規制準拠のビットコインマイニングプール」米マラソン社が立ち上げ

2021-05-08 11:44:40 マネロン防止や経済制裁に対応米暗号資産（仮想通貨）マイニング企業Marathon Digital Holdings（以下Marathon）が、米国の規制に準拠したマイニングプール「Marathon OFAC Pool」を立ち上げたと発表した。 Marathonは、マネーロンダリング防止（AML）基準、また米財務省外国資産管理局（OFAC）の基準を遵守するこ...

2021.05.08

仮想通貨国内発信ニュースニュース

あなたのビットコインを3倍にするスマートな方法

原文(英uk)あなたのビットコインを3倍にするスマートな方法 2021-04-30 00:45:00 あなたが岩の下に住んでいない限り、あなたはビットコインが昨年信じられないほどの速度で成長したことを知っているでしょう。最近、2021年の第1四半期だけで、単一のBTCで64,000ドルを超える新しいピークに達し、63％上昇しました。間違いなく、この信じられないほどのブルランの主な原因の1つは、...

2021.04.30

海外仮想通貨ニュースニュース

あなたのビットコインを獲得するための賢い方法

原文(英uk)あなたのビットコインを獲得するための賢い方法 2021-04-30 00:45:00 あなたが岩の下に住んでいない限り、あなたはビットコインが昨年信じられないほどの速度で成長したことを知っているでしょう。最近、2021年の第1四半期だけで、単一のBTCで64,000ドルを超える新しいピークに達し、63％上昇しました。間違いなく、この信じられないほどのブルランの主な原因の1つは、パ...

2021.04.30

海外仮想通貨ニュースニュース

ビットコインは空高くなっています。 BTCの利益で数十万をお見逃しなく

原文(英uk)ビットコインは空高くなっています。 BTCの利益で数十万をお見逃しなく 2021-04-29 00:33:00 ビットコインの価格がピークに達したと思うたびに、それはさらに急上昇しているように見え、64,000ドルの障壁を初めて突破して、今では史上最高になっています。ビットコインは過去10年間で信じられないほどの持続力を示しただけでなく、需要の増加と供給の制限により、ビットコインの...

2021.04.29

ビットコイン(BTC)海外仮想通貨ニュースニュース

マネーロンダリング防止

ダンスケ銀行は暗号通貨でポジションを取り、暗号取引に干渉しません–ファイナンスビットコインニュース

ダンスケ銀行は、顧客が暗号通貨に対して慎重なアプローチを取ることを推奨しています

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インドが中国のマネーロンダリング事件で暗号通貨交換Wazirxを調査–ビットコインニュースを交換

WazirX取引所を調査するインドの法執行機関

施行局の問題は、インドを拠点とする暗号交換WazirXへの原因通知を示しています

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FCA、英国の仮想通貨企業にマネーロンダリング防止規制を満たすために 8 か月の猶予を与える

英国の規制当局は、仮想通貨会社がAML規則を満たさないため、一時的な登録制度を延長する – 規制ビットコイン・ニュース

英国が仮想通貨企業の登録期限を延長

インド中銀「仮想通貨提供禁止を国内銀行が適用するのは間違い」

インドは、銀行は暗号取引を制限できないと言います

インドの中央銀行RBIは、仮想通貨バンキングの禁止が「もはや有効ではない」ことを確認 — 銀行にそれを引用するのをやめるよう求める – 規制ビットコイン・ニュース

米国がビットコインATMオペレーターを違法な操作のために刑務所に送る— 17台の機械が押収された–規制ビットコインニュース

英財務省関係者 「相当数の仮想通貨企業がマネロン防止基準満たさず」

B2BinPayはバージョン2.0を導入し、業界トップの暗号処理ソリューションとして登場します

中国の投資家は、1日あたり20万ドルの利益を約束した米国を拠点とする暗号詐欺の疑いで訴訟を起こす–ニュースビットコインニュース

暗号トレースレポートは、暗号犯罪がDefiに移行していることを示しています–ビットコインニュース

Binanceは米国司法省とIRSによる調査に直面しています

BinanceはIRSとDoJからの調査に直面しています

トルコ財務大臣、今後の仮想通貨規制方針を発表

「規制準拠のビットコインマイニングプール」米マラソン社が立ち上げ

あなたのビットコインを3倍にするスマートな方法

あなたのビットコインを獲得するための賢い方法

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トルコ財務大臣、今後の仮想通貨規制方針を発表　